江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）原聘任天衡會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡所”）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
鑒于公司2017年度審計(jì)工作要求較高，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在審
計(jì)時(shí)間、人員安排等方面無法滿足公司審計(jì)需求，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，
現(xiàn)擬改聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
審計(jì)費(fèi)為80萬元。公司對天衡所在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，為公司提供的專業(yè)、
嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)工作表示誠摯的感謝。
本次關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審
議通過，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議后方可實(shí)施，與中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）擬簽訂的《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》在股東大會(huì)審議通過后生效。
二、 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所概況
名稱：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111010208376569XD
辦公場所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號(hào) 22 層 A24
經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)表報(bào)，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)
告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具相關(guān)報(bào)告；承辦會(huì)計(jì)咨
詢、會(huì)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他審計(jì)業(yè)務(wù)；代理記帳；房屋租賃；
稅務(wù)咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；代理記賬以及依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)
業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從
業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司及控股子公
司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。
三、 獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見：經(jīng)審查，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司
提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司及控股子公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能
夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司改聘
會(huì)計(jì)事務(wù)所的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一致
同意改聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的 2017 年度的審計(jì)
機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。
四、 監(jiān)事會(huì)意見
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議
案》，同意改聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)。
五、 備查文件
1. 第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
3. 獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4. 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的營業(yè)執(zhí)照、證券、期貨
相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 08 日