江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 12
月 05 日以郵件、傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通
知。會(huì)議于 2017 年 12 月 08 日 15：00 在公司會(huì)議室以通訊形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參
加監(jiān)事三名，實(shí)際參加監(jiān)事三名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁弘毅主持。董事會(huì)秘書(shū)列
席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
公司原聘任天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)，鑒于公司 2017 年度審計(jì)工作要求較高，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
在審計(jì)時(shí)間、人員安排等方面無(wú)法滿(mǎn)足公司審計(jì)需求，公司擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)為 80 萬(wàn)元。
本次改聘事宜尚需提交股東大會(huì)審議。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 08 日