江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年12月05
日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知。會(huì)
議于2017年12月08日13：00在公司會(huì)議室以通訊會(huì)議的形式召開。會(huì)議應(yīng)參加董
事八名，實(shí)際參加董事八名。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持。公司全體監(jiān)事、高管列席
了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
公司原聘任天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)，鑒于公司 2017 年度審計(jì)工作要求較高，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
在審計(jì)時(shí)間、人員安排等方面無(wú)法滿足公司審計(jì)需求，公司擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)為 80 萬(wàn)元。 詳
見公司 2017 年 12 月 9 日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
的公告》（公告編號(hào)：2017-043）。
此項(xiàng)議案以8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
為審議《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司定于2017年12月25日14:00
于公司會(huì)議室召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)詳見
公司2017年12月9日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-044）。
此項(xiàng)議案以8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2017年12月08日