江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2015年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3.本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。
一、會議召開和出席情況
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年度股東
大會以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議于 2016 年 5 月 18 日 13：
30 在公司一樓會議室召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長孫利女士
主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等相關(guān)人士出席了本次會議。
本次會議的召集召開及表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。參加本次現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托
代表人共 5 人，其中出席現(xiàn)場會議 1 人，參加網(wǎng)絡(luò)投票 4 人，所代表的股份總數(shù)
為 40,507,416 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 20.2537％。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議了以下議案并形成決議：
1、審議通過《2015年度董事會工作報告》；
表決結(jié)果：同意 40,385,416 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6988％；
反對 122,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3012％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中,單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意 5,210 股，
占出席會議中小股東所持股份的 4.0956％；反對 122,000 股，占出席會議中小
股東所持股份的 95.9044％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》；
表決結(jié)果：同意 40,385,416 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6988％；
反對 122,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3012％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中,單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意 5,210 股，
占出席會議中小股東所持股份的 4.0956％；反對 122,000 股，占出席會議中小
股東所持股份的 95.9044％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過《2015 年度財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：同意 40,385,416 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6988％；
反對 122,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3012％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中,單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意 5,210 股，
占出席會議中小股東所持股份的 4.0956％；反對 122,000 股，占出席會議中小
股東所持股份的 95.9044％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、審議通過《2015 年度利潤分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：同意 40,385,416 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6988％；
反對 122,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3012％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中,單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意 5,210 股，
占出席會議中小股東所持股份的 4.0956％；反對 122,000 股，占出席會議中小
股東所持股份的 95.9044％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、審議通過《2015 年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：同意 40,385,416 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6988％；
反對 122,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3012％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中,單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)果： 同意 5,210
股，占出席會議中小股東所持股份的 4.0956％；反對 122,000 股，占出席會議
中小股東所持股份的 95.9044％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機
構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 40,385,416 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6988％；
反對 122,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3012％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中,單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)果： 同意 5,210
股，占出席會議中小股東所持股份的 4.0956％；反對 122,000 股，占出席會議
中小股東所持股份的 95.9044％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、審議通過《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：同意 40,385,416 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6988％；
反對 122,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3012％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中,單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意 5,210 股，
占出席會議中小股東所持股份的 4.0956％；反對 122,000 股，占出席會議中小
股東所持股份的 95.9044％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見
北京金城同達（上海）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證
并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格
和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件
1、江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司2015年度股東大會決議；
2、北京金城同達（上海）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限
公司2015年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2016 年 5 月 18 日