深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事事前認可意見
作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》以及《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治
理準則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本著認真、負責的態(tài)度，基于獨立、審
慎、客觀的立場，對公司第三屆董事會第十一次會議擬審議的《關(guān)于現(xiàn)金購買控
股子公司部分少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于向控股子公司部分少數(shù)股
東支付定金的議案》進行了審查和監(jiān)督，我們認真審閱了本項議案的相關(guān)資料，
現(xiàn)基于獨立、客觀的判斷發(fā)表了如下事前認可意見：
一、公司于 2017 年 12 月 8 日與李迪初、李映紅、聶衛(wèi)、聶向紅、李細初等
29 名深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“康銘盛”）股東共同簽署
了附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬通過支付現(xiàn)金方式以人民幣 6.01 億元
購買李迪初、李映紅、聶衛(wèi)、聶向紅、李細初等 29 名康銘盛股東合計持有的康
銘盛 35.7454%的股權(quán)（最終交易價格將以具備證券期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)確
定的評估價值為基礎(chǔ)由交易雙方協(xié)商確定）；同時，該協(xié)議約定向李迪初、李映
紅、聶衛(wèi)合計支付人民幣 5,600 萬元作為定金，自公司股東大會審議通過該等定
金事項之日起 5 個工作日內(nèi)支付。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
規(guī)定的關(guān)聯(lián)人情形，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、上述關(guān)聯(lián)交易基于公司主營業(yè)務經(jīng)營需要發(fā)生，遵循了公平、公正、自
愿、誠信的原則，交易方式符合市場規(guī)則，未發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益，尤其是中小
股東權(quán)益的情形發(fā)生。
三、全體獨立董事同意將《關(guān)于現(xiàn)金購買控股子公司部分少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于向控股子公司部分少數(shù)股東支付定金的議案》提交公司第
三屆董事會第十一次會議審議。
（以下無正文，為簽字頁）
（本頁為獨立董事事前認可意見的簽字頁）
獨立董事：
李志中 黃戰(zhàn)輝 方紹偉
年 月 日