深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定，作為深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著
認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于現(xiàn)金購買控股子公司部分少數(shù)股東股權(quán)及向部分少數(shù)股東支付定
金的獨(dú)立意見
公司于 2017 年 12 月 8 日與李迪初、李映紅、聶衛(wèi)、聶向紅、李細(xì)初等 29
名深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“康銘盛”）股東共同簽署了
附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬通過支付現(xiàn)金方式以人民幣 6.01 億元購
買李迪初、李映紅、聶衛(wèi)、聶向紅、李細(xì)初等 29 名康銘盛股東合計(jì)持有的康銘
盛 35.7454%的股權(quán)；同時(shí)，該協(xié)議約定向出讓方之李迪初、李映紅、聶衛(wèi)合計(jì)
支付人民幣 5,600 萬元作為定金，自公司股東大會(huì)審議通過該等定金事項(xiàng)之日起
5 個(gè)工作日內(nèi)支付。我們認(rèn)為：董事會(huì)審議上述交易涉及的相關(guān)議案的決策程序
符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案分別進(jìn)行了回避表決；
上述關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、公允的原則，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和持續(xù)性發(fā)
展的要求，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司以現(xiàn)金購買
控股子公司部分少數(shù)股東股權(quán)及向控股子公司部分少數(shù)股東支付定金的事項(xiàng)，并
將同意《關(guān)于向控股子公司部分少數(shù)股東支付定金的議案》提交公司股東大會(huì)審
議，于標(biāo)的公司相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后將《關(guān)于向控股子公司部分少數(shù)股東
支付定金的議案》提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于聘任總經(jīng)理及選舉副董事長的獨(dú)立意見
1、公司董事會(huì)選舉副董事長及聘任總經(jīng)理的程序符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱被提名人的個(gè)人簡歷，被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷和綜合素
養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，也
不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場進(jìn)入者且禁入尚未解除的情況，具備任職資格。
因此，我們一致同意公司選舉鄧子權(quán)先生為公司副董事長、聘請(qǐng)李迪初先生
擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期均自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期
屆滿之日止。
（以下無正文，為簽字頁）
（本頁為獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見的簽字頁）
獨(dú)立董事：
李志中 黃戰(zhàn)輝 方紹偉
年 月 日