深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年12月8日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本
公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，會(huì)議通知已
于2017年12月5日以電話及郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席聶衛(wèi)先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共
和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行了表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于現(xiàn)金購(gòu)買控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》；
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，同意公司使用現(xiàn)金購(gòu)買深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“康銘盛”）35.7454%股權(quán)，并與李迪初、李映紅、聶衛(wèi)、聶向紅、
李細(xì)初等29名股東共同簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》?？点懯?00%股權(quán)的
預(yù)估值為人民幣16.8億元，本次交易總價(jià)為人民幣6.01億元，最終估值及最終交
易價(jià)格以公司聘請(qǐng)的具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)確定的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，
由交易雙方協(xié)商確定，并另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本次交易完成后，公司對(duì)康銘盛的
控股權(quán)不變。
本次交易對(duì)方中，李迪初先生任公司董事、聶衛(wèi)先生任公司監(jiān)事，李迪初、
聶衛(wèi)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司9.71%的股份，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易為關(guān)聯(lián)交易。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為，本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果造成不利影響；本
次對(duì)外投資的決策和審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公
司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
經(jīng)表決，2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事聶衛(wèi)先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司部分少數(shù)股東支付定金的議案》。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，同意根據(jù)公司與李迪初、李映紅、聶衛(wèi)、聶向紅、李細(xì)初
等 29 名康銘盛股東簽署的附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，就擬購(gòu)買康
銘盛 35.7454%股權(quán)事宜，向李迪初、李映紅、聶衛(wèi)合計(jì)支付人民幣 5,600 萬(wàn)元
作為定金，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)定金事項(xiàng)之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)支付；無(wú)論因
任何原因?qū)е聟f(xié)議未能生效的，定金應(yīng)當(dāng)予以返還。
本次交易對(duì)方中，李迪初先生任公司董事、聶衛(wèi)先生任公司監(jiān)事，李迪初、
聶衛(wèi)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司 9.71%的股份，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易為關(guān)聯(lián)交易。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為，上述交易事項(xiàng)的決策和審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是
中小股東利益的情形。
經(jīng)表決，2 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事聶衛(wèi)先生回避表決。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 8 日