廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次
會議于 2017 年 4 月 14 日（星期五）下午 15:30 以現(xiàn)場會議和電話會議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會議室召開。會議通知于 2017 年 4 月 1 日以電子郵件方式發(fā)至
全體董事，會議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席 3 名。會
議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公
司董事長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員列席了會議。會
議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司 2017 年第一季度報(bào)告全文的議案》
經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為：公司《2017 年第一季度報(bào)告全文》所載資料內(nèi)
容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容請?jiān)斠姽究怯谥袊C監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《201
7 年第一季度報(bào)告全文》。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于對外投資購買股權(quán)的議案》
基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃考慮與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)做大主業(yè)的戰(zhàn)
略布局和發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)公司快速穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)審議，董事會一致同意公司與南
昌洪城資本投資企業(yè)（有限合伙）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓其持有的南昌凱
迅光電有限公司 24.65%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣 8,000 萬元。本次對外投資事
項(xiàng)屬于董事會權(quán)限范圍內(nèi)事項(xiàng)，無需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容請?jiān)斠姽?br/>司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于對外投資購買股權(quán)的公
告》。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容刊登于中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 4 月 14 日