關(guān)于全資子公司擬對(duì)外投資設(shè)立
合資公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
（1） 對(duì)外投資的基本情況
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司 HC Semitek Limited
擬與 Semiconlight Company Ltd.、Max Aplha Technology Limited 簽訂《合資
協(xié)議》 （以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）以共同投資設(shè)立一家注冊(cè)在香港特別行政區(qū)的合
資公司（以下簡(jiǎn)稱“新設(shè)公司”），股本為 215 萬美金。其中公司全資子公司 HC
Semitek Limited 擬以現(xiàn)金出資 80 萬美元，占總股本的 37.21%。
（2） 擬對(duì)外投資的審批程序
本次擬對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2017 年 12 月 10 日召開的第三屆董事會(huì)
第十一次會(huì)議以 7 票同意， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過。根據(jù)《公司章程》、
《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)權(quán)限范圍
內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、合資各方基本情況介紹
1、 合資方一：Semiconlight company Ltd.
公司名稱：Semiconlight company Ltd.
注冊(cè)地：韓國(guó)
注冊(cè)資本： 4,562,600.000.00 韓元
注冊(cè)時(shí)間： 2007 年 7 月。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)制造 LED 外延片和 LED 芯片。
2、 合資方二：HC Semitek Limited
公司名稱：HC Semitek Limited
注冊(cè)地：香港
注冊(cè)資本： 25,000,000.00 人民幣
法定代表人：劉榕
注冊(cè)時(shí)間：2014 年 7 月 6 日
和公司的關(guān)系：是公司的全資子公司。
3、 合資方三：Max Aplha Technology Limited
公司名稱：Max Aplha Technology Limited
注冊(cè)地：英屬維京群島
注冊(cè)資本：50,000.00 美元
公司董事：Wong Chak Yan 先生
主營(yíng)業(yè)務(wù)：其公司業(yè)務(wù)為投資。
三、擬設(shè)立的新設(shè)公司基本情況
1、 名稱： 待定
2、 公司董事：待定
3、 公司股本：2,150,000.00 美金
4、 經(jīng)營(yíng)范圍：倒裝芯片產(chǎn)品的LED外延片和LED芯片的經(jīng)銷（具體以登
記審核通過為準(zhǔn)）
5、 新設(shè)公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 認(rèn)繳出資（美元） 出資比例（%）
Semi conlight Company 1,100,000.00 51.16
HC Semitek Limited 800,000.00 37.21
Max Aplha Technology Limited 250,000.00 11.63
合計(jì) 2,150,000.00 100.00
上述股東均以現(xiàn)金出資。
上述信息，以香港特別行政區(qū)公司注冊(cè)處最終核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。
四、 合資協(xié)議的主要內(nèi)容
HC Semitek Limited 與 Semiconlight Company Limited 、 Max Alpha
Technology Limited 擬簽署《合資協(xié)議》在香港設(shè)立合資公司?！逗腺Y協(xié)議》的
主要內(nèi)容如下：
1、新設(shè)公司按照香港特別行政區(qū)的法律法規(guī)組建，股本總額為 215 萬美金。
其中 Semiconlight company Limited 出資 110 萬美金，占新設(shè)公司 51.16%股權(quán)；
HC Semitek Limited 出資 80 萬美金，占新設(shè)公司 37.21%股權(quán)；Max Aplha
Technology Limited 出資 25 萬美金，占新設(shè)公司 11.63%股權(quán)。
2、新設(shè)公司的治理結(jié)構(gòu)：
新設(shè)公司的董事會(huì)由三（3）名董事組成：其中Semiconlight Company
Limited、HC Semitek Limited、Max Aplha Technology 分別提名一（1）位董事。
董事會(huì)主席應(yīng)由Semiconlight Company Limited 提名。
所有提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)，均需獲得 2/3 贊成票方可通過。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、 對(duì)外投資的目的
本次對(duì)外投資是為了進(jìn)一步拓展公司用于倒裝芯片產(chǎn)品的LED外延片和
LED芯片海外銷售市場(chǎng)，提高公司的國(guó)際市場(chǎng)份額。
2、 存在的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本次對(duì)外投資是公司董事會(huì)從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)所作出的慎重決策，可
能存在公司管理、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不確定等風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過采取有效的內(nèi)控機(jī)制、積
極的經(jīng)營(yíng)策略來預(yù)防和控制可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）新設(shè)公司的設(shè)立尚需注冊(cè)登記機(jī)關(guān)審批，存在一定的不確定性。
3、 對(duì)公司的影響
本次新設(shè)公司的資金來源為公司自籌資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
造成不利影響。如本次投資順利實(shí)施，將對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
六、備查文件
《合資協(xié)議》
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年十二月十日