華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市
公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)
板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等
法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光
電”）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為華燦
光電的獨(dú)立董事，對公司準(zhǔn)備提交公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的本次交
易的相關(guān)議案，進(jìn)行了充分地審查，聽取了有關(guān)人員對本次交易情況的介紹，認(rèn)
真審閱了相關(guān)文件，基于我們的獨(dú)立判斷，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
1. 本次方案調(diào)整調(diào)減了募集配套資金總額，調(diào)整后的交易方案符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、
切實(shí)可行，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，同意
其提交董事會(huì)審議。
2. 鑒于本次募集配套資金方案的調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案的重大調(diào)整，
同時(shí)亦屬于公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請股東大會(huì)授
權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)范
圍之內(nèi)，因此，本次募集配套資金方案的調(diào)整無需另行召開股東大會(huì)審議，同意
其提交董事會(huì)審議。
3. 按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議與本次交易有關(guān)議
案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)依法回避表決。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
吳 玲
徐 科
韓洪靈
2017 年 12 月 6 日