華燦光電股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司募集配套資金方案暨不構(gòu)成重大調(diào)整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 12 月 10 日，華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三
屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整
公司本次募集配套資金方案的議案》等議案，同意調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案中涉及的募集配套資金事項(xiàng)，調(diào)減募集
配套資金總額。依據(jù)中國證監(jiān)會于 2015 年 9 月 18 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管法
律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成
重組方案的重大調(diào)整。因此，公司調(diào)減本次交易方案中涉及的募集配套資金事項(xiàng)
不構(gòu)成對原方案的重大調(diào)整。本次調(diào)減募集配套資金在公司 2017 年第三次臨時
股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)范圍之內(nèi)，故無需另行召
開股東大會審議。
一、募集配套資金方案調(diào)整的具體情況
本次調(diào)整前：
（一）本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
公司司計(jì)劃在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時非公開發(fā)行股份募集配套資金，
募集資金總額不超過 2 億元，募集配套資金的發(fā)行對象不超過 5 名，不超過公
司本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易對價(jià) 100%。
（二）發(fā)行數(shù)量
公司計(jì)劃在本次發(fā)股購買資產(chǎn)的同時非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配
套資金的發(fā)行對象不超過 5 名，募集資金總額不超過 2 億元，不超過公司本次
交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易對價(jià) 100%。
若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。
（三）募集配套資金用途
本次配套募集資金總額不超過 20,000 萬元，所配套資金將全部用于年產(chǎn)高
精度單芯片陀螺儀產(chǎn)品 500 萬顆項(xiàng)目和年產(chǎn)非制冷紅外焦平面探測器產(chǎn)品 200
萬顆項(xiàng)目。
本次調(diào)整后：
（一）本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
公司司計(jì)劃在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時非公開發(fā)行股份募集配套資金，
募集資金總額不超過 1.87 億元，募集配套資金的發(fā)行對象不超過 5 名，不超過
公司本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易對價(jià) 100%。
（二）發(fā)行數(shù)量
公司計(jì)劃在本次發(fā)股購買資產(chǎn)的同時非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配
套資金的發(fā)行對象不超過 5 名，募集資金總額不超過 1.87 億元，不超過公司本
次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易對價(jià) 100%。
若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。
（三）募集配套資金用途
本次配套募集資金總額不超過 18,700 萬元，所配套資金將全部用于年產(chǎn)高
精度單芯片陀螺儀產(chǎn)品 500 萬顆項(xiàng)目和年產(chǎn)非制冷紅外焦平面探測器產(chǎn)品 200
萬顆項(xiàng)目。調(diào)整后配套融資擬投資項(xiàng)目具體情況及資金安排如下：
擬募集使用金 擬投資金額總額
序號 標(biāo)的公司募投項(xiàng)目
額（萬元） （萬元）
1 高精度單芯片陀螺儀 8,000 8,596
2 非制冷紅外成像傳感器 10,700 11,416
合計(jì) 18,700 20,012
注：高精度單芯片陀螺儀項(xiàng)目包含了擬投入預(yù)備費(fèi)用 536 萬元，擬投入資金金額扣除預(yù)
備費(fèi)用為 8,060 萬元；非制冷芯紅外成像傳感器項(xiàng)目包含了擬投入預(yù)備費(fèi)用 670 萬元，擬投
入資金金額扣除預(yù)備費(fèi)用為 10,746 萬元。
二、本次募集配套資金方案調(diào)整履行的相關(guān)程序
2017 年 12 月 10 日，公司召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事
會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司本次募集配套資金方案的議案》。公
司獨(dú)立董事就上述議案均發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。
公司本次調(diào)整后的方案尚需中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。
三、獨(dú)立董事意見：
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立意見如
下：
本次調(diào)整后的交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。本次募集配套資
金方案的調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案的重大調(diào)整，屬于公司 2017 年第三次臨時
股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)范圍之內(nèi)，無需另行召開股東大會審議。
按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會審議與本次交易有關(guān)議案
時，關(guān)聯(lián)董事依法回避表決。審議程序、表決方式符合相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定。
綜上所述，獨(dú)立董事同意本次募集配套資金方案的調(diào)整。
四、備查文件
1、華燦光電股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議；
2、華燦光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年十二月十日