浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會(huì)第十五次
會(huì)議于 2017 年 12 月 11 日以通訊表決方式召開(kāi)并進(jìn)行了表決。參與本次會(huì)議表決的董事 6
名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。經(jīng)表決通
過(guò)了以下議案：
一、 《關(guān)于向浙商銀行股份有限公司申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的議案》
為進(jìn)一步提高票據(jù)使用效率，降低資金使用成本，2017 年 4 月 5 日公司第七屆董事會(huì)
第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向浙商銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信的議案》，同意本公司
及旗下子公司向浙商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行”）申請(qǐng)最高余額折合人民幣
（大寫(xiě)）不超過(guò)壹拾億元的銀行授信，用于為本公司及旗下子公司在浙商銀行形成的最高余
額折合人民幣（大寫(xiě)）不超過(guò)壹拾億元的債務(wù)提供票據(jù)池質(zhì)押擔(dān)保。票據(jù)池以本公司為主辦
單位，旗下子公司為成員單位，各單位通過(guò)質(zhì)押票據(jù)共享池融資額度，在額度內(nèi)辦理承兌匯
票、短期貸款等業(yè)務(wù)。相關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司 2017 年 4 月 6 日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，上述為本公司及旗下子公司在浙商銀行票據(jù)質(zhì)押入池額度已使用完
畢，但公司及旗下各子公司對(duì)此仍有需求，因此公司擬向浙商銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度。
公司于 2017 年 12 月 11 日以通訊表決方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，參加表決
的董事以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向浙商銀行股份有限公司申請(qǐng)?jiān)?br/>加綜合授信額度的議案》，同意公司向浙商銀行申請(qǐng)?jiān)黾邮谛蓬~度，授信額度最高余額由折
合人民幣（大寫(xiě)）不超過(guò)壹拾億元增加至折合人民幣（大寫(xiě)）不超過(guò)貳拾億元，用于為本公
司及旗下子公司在浙商銀行形成的最高余額不超過(guò)折合人民幣（大寫(xiě)）貳拾億元的債務(wù)提供
票據(jù)池質(zhì)押擔(dān)保。票據(jù)池以本公司為主辦單位，旗下子公司為成員單位，各單位通過(guò)質(zhì)押票
據(jù)共享池融資額度，在額度內(nèi)辦理承兌匯票、短期貸款等業(yè)務(wù)。
并同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期為自董事會(huì)決議之日起貳年。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 12 日