歌爾股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立青島歌爾精密制造有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
歌爾股份有限公司(以下簡稱“公司”) 擬以現(xiàn)金方式出資 7,500 萬元在山
東省青島市成立青島歌爾精密制造有限公司（具體名稱以工商注冊為準(zhǔn)）。
2、投資行為生效所必需的審批程序
按照《歌爾股份有限公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在本公
司總裁對外投資權(quán)限內(nèi),無需經(jīng)公司董事會、股東大會批準(zhǔn)。
3、本次對外投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、擬投資設(shè)立子公司基本情況
企業(yè)名稱：青島歌爾精密制造有限公司（以工商登記注冊信息為準(zhǔn)）
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：王有方
出資方式：自有資金現(xiàn)金出資
經(jīng)營范圍：開發(fā)、制造：電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品及配件、音響器材及電子產(chǎn)品
的模具制作、注塑生產(chǎn)及機械設(shè)備加工制造；銷售：塑膠產(chǎn)品及模具零件與以上
產(chǎn)品相關(guān)的嵌入式軟件的開發(fā)，與以上技術(shù)、產(chǎn)品相關(guān)的配件的生產(chǎn)及銷售；貨
物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動，有效期以許可證為準(zhǔn)）。（以工商登記注冊信息為準(zhǔn)）
注冊資本：7,500 萬元
住所地：山東省青島市城陽區(qū)夏莊街道天風(fēng)北路 366 號（以工商登記注冊信
息為準(zhǔn)）
持股比例：公司持股比例 100%。
三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
本次投資是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，承接公司戰(zhàn)略快速落地，結(jié)合公司目前
生產(chǎn)基地布局現(xiàn)狀，在青島成立制造中心，以整合周邊人才和資源，提升模具制
造能力，從而更好的服務(wù)客戶，對公司未來發(fā)展將產(chǎn)生積極推動作用。
本次投資可能面臨投資風(fēng)險、管理風(fēng)險等。公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法
人治理結(jié)構(gòu),加強內(nèi)部控制和投資風(fēng)險防范機制的建立和運行，促進子公司穩(wěn)健
發(fā)展。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年十二月十一日