債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2017 年 12 月 11 日
（二）股東大會召開的地點：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 211,946,683
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
28.7082
份總數(shù)的比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等
本次臨時股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由夏增文先生主持。會議采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次臨時股東大會的召集、召開及表決方
式符合《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會
規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律法規(guī)和《吉
林華微電子股份有限公司章程》的規(guī)定。
（1） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事會秘書聶嘉宏先生出席了本次臨時股東大會；公司部分高級管理人
員列席了本次年度股東大會。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃
（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,285,174 91.6670 17,611,609 8.3094 49,900 0.0236
2、議案名稱：審議《關(guān)于制定》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,285,174 91.6670 17,570,709 8.2901 90,800 0.0429
3、議案名稱：審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議
案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,284,774 91.6668 17,569,109 8.2894 92,800 0.0438
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權(quán)
案
議案名稱 比例
序 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%）
號
審議《吉林華微電子股
份有限公司 2017 年限
1 20,782,708 54.0593 17,611,609 45.8108 49,900 0.1299
制性股票激勵計劃（草
案）》及其摘要的議案
審議《關(guān)于制定的議案》
審議《關(guān)于提請股東大
會授權(quán)董事會辦理股
3 20,782,308 54.0583 17,569,109 45.7002 92,800 0.2415
權(quán)激勵相關(guān)事宜的議
案》
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的議案 1、2、3 均為特殊決議事項，已獲得出席股東大會的股東
或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林功承律師事務(wù)所
律師：段軍、劉丹宇
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議
人員的資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，
表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、吉林華微電子股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議；
2、吉林功承律師事務(wù)所關(guān)于吉林華微電子股份有限公司 2017 年第一次臨時股
東大會的法律意見書。
吉林華微電子股份有限公司
2017 年 12 月 12 日