盈方微電子股份有限公司
關 于 2017 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 增 加 臨 時 提 案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017 年 12
月 4 日召開第十屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于召開 2017 年第二次
臨時股東大會的議案》，公司定于 2017 年 12 月 20 日（星期三）召開 2017 年第
二次臨時股東大會，具體內(nèi)容請詳見公司于 2017 年 12 月 5 日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
上的《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-082）。
2017 年 12 月 10 日，公司董事會收到控股股東上海盈方微電子技術有限公
司（以下簡稱“盈方微電子”）提交的《關于增加盈方微電子股份有限公司 2017
年第二次臨時股東大會臨時提案的提議函》，盈方微電子提議將《關于增補非獨
立董事候選人的議案》作為臨時提案提交至公司 2017 年第二次臨時股東大會一
并審議，該臨時提案具體內(nèi)容如下：
“上海盈方微電子技術有限公司（以下簡稱“本公司”）作為盈方微電子股
份有限公司（以下簡稱“盈方微”）的控股股東，現(xiàn)持有盈方微 25.92%股份，有
權依據(jù)《公司法》及盈方微《公司章程》的規(guī)定向盈方微董事會提出股東大會臨
時提案，故本公司特致函提交《關于增補非獨立董事候選人的議案》作為臨時提
案如下：鑒于王芳女士已辭去盈方微董事職務，本公司現(xiàn)提名潘小燕女士為盈方
微第十屆董事會非獨立董事候選人（個人履歷等材料附后）。經(jīng)審慎研究，本公
司認為：潘小燕女士符合《公司法》及盈方微《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，
具備豐富的公司管理經(jīng)驗并善于溝通協(xié)調(diào)，能夠勝任盈方微董事的職責要求，有
利于維護盈方微的整體利益。
在此，本公司提議將《關于增補非獨立董事候選人的議案》提交至盈方微
2017 年第二次臨時股東大會一并審議，并聲明如下：本公司認為上述提案符合
《股東大會規(guī)則》第十三條之規(guī)定，保證所提供持股證明文件等材料的真實性并
承擔相應責任?！?br/> 經(jīng)核查，截至本公告披露日，盈方微電子持有公司股份 211,692,576 股，占
公司總股本 25.92%。盈方微電子具備臨時提案人資格，臨時提案內(nèi)容屬于股東
大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，且提出臨時提案的時間為股東大會
召開十日前，均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)
定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
公司獨立董事亦對該臨時提案發(fā)表了同意的獨立意見。
除新增上述臨時提案外，公司于 2017 年 12 月 5 日披露的《關于召開 2017
年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-082）中其他事項不變。公司
董事會就增加臨時提案后的股東大會補充通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2017 年第二次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經(jīng)公司第十屆董事會第十一次會議審議通過，決定召開 2017 年第二次臨時
股東大會。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
（四）會議召開時間
1、現(xiàn)場會議時間：2017 年 12 月 20 日（星期三）14:00
2、網(wǎng)絡投票時間：2017 年 12 月 19 日—2017 年 12 月 20 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 12 月 20 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年
12 月 19 日 15:00—12 月 20 日 15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡
形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重
復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（六）股權登記日：2017 年 12 月 11 日
（七）出席對象
1、截至本次會議股權登記日（2017 年 12 月 11 日）下午 3:00 收市時在中
國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席
現(xiàn)場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必
是本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師；
4、根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店
會議室
二、會議審議事項
1、《關于增補公司獨立董事的議案》
（1）《關于增補楊利成為公司獨立董事的議案》
（2）《關于增補林卓彬為公司獨立董事的議案》
2、《關于增補非獨立董事候選人的議案》
議案 1 已經(jīng)公司第十屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于
2017 年 12 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。議案 1
為選舉公司獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易
所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案 1 將采用累積投票方式，本次
應選獨立董事 2 人。對于采取累積投票制的議案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所
持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)
為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
議案 2 為普通事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾
的欄目可
以投票
累積投票提案 提案 1 為等額選舉
應選人數(shù)
1.00 《關于增補公司獨立董事的議案》
（2）人
1.01 《關于增補楊利成為公司獨立董事的議案》 √
1.02 《關于增補林卓彬為公司獨立董事的議案》 √
非累積投票提案
2.00 《關于增補非獨立董事候選人的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記
2、登記時間：2017 年 12 月 18 日—2017 年 12 月 19 日（上午 9∶00—12∶
00、 下午 1∶30—5∶30）；
3、登記地點及授權委托書送達地點：上海市浦東新區(qū)盛夏路 500 弄 4 號 2
層。
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會
議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進行登記。
5、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
電子郵箱：infotm@infotm.com
郵政編碼：201203
與會股東的交通及食宿等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見（附件一）。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第十一次會議決議；
2、《關于增加盈方微電子股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會臨時提
案的提議函》。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 12 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 12 月 20 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 12 月 19 日（現(xiàn)場股東大會
召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時間為 2017 年 12 月 20 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當
日）下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
累積投票
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
提案
1.00 《關于增補公司獨立董事的議案》 應選人數(shù)（2）人
1.01 《關于增補楊利成為公司獨立董事的議案》 √
1.02 《關于增補林卓彬為公司獨立董事的議案》 √
非累積投
票提案
2.00 《關于增補非獨立董事候選人的議案》 √
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
獨立董事候選人簡歷
1、楊利成：男，1976 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
歷，會計師職稱，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。歷任浙江天健會計師事務所
項目經(jīng)理，萬向財務有限公司稽核專員，浙江華睿投資管理有限公司投資經(jīng)理。
現(xiàn)任上海融璽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司財務總監(jiān)兼風險控制部總經(jīng)理、杭州金海岸
文化發(fā)展股份有限公司董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、羅博特科智
能科技股份有限公司獨立董事、浙江振申絕熱科技股份有限公司獨立董事。
楊利成先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人及持有公
司百分之五以上股份的股東不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》、《公司章程》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》
中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公
司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。
2、林卓彬：男，1966 年出生，中共黨員，中國國籍，無境外居留權。碩士
學歷，中國注冊會計師、高級會計師。歷任深圳市審計局評議處干部、深圳市審
計師事務所科長、副總會計師；深圳市鵬城會計師事務所有限公司副主任會計師，
國富浩華會計師事務所副主任會計師?，F(xiàn)任瑞華會計師事務所深圳分所合伙人、
書記；廣東省信用協(xié)會輪值會長，廣東久量股份有限公司獨立董事。
林卓彬先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人及持有公
司百分之五以上股份的股東不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》、《公司章程》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》
中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公
司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。
附件四：
非獨立董事候選人簡歷
潘小燕：女，1968 年出生，研究生在讀。2004 年參與組建碩穎數(shù)碼（中國）
有限公司至今，任總裁、董事長；現(xiàn)兼任碩穎實業(yè)（深圳）有限公司執(zhí)行董事；
溫州碩云科技有限公司董事長；深圳市碩穎智聯(lián)信息技術有限公司執(zhí)行董事；深
圳市碩穎智聯(lián)科技有限公司董事長。
潘小燕女士未持有本公司股份，系本公司實際控制人陳志成先生之配偶，與
本公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。無《公司法》規(guī)定禁止
任職或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)
會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立
案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被
執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。