盈方微電子股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》
和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為盈方微電子股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)
就增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
2017 年 12 月 10 日，公司董事會(huì)收到控股股東上海盈方微電子技術(shù)有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“盈方微電子”）提交的《關(guān)于增加盈方微電子股份有限公司 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的提議函》，盈方微電子提議將《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)
立董事候選人的議案》作為臨時(shí)提案提交至公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)一
并審議。全體獨(dú)立董事認(rèn)真審查了非獨(dú)立董事候選人潘小燕女士的個(gè)人履歷和相
關(guān)資料，我們認(rèn)為：
1、盈方微電子本次提名符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章
程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，提名程序合法；
2、經(jīng)充分了解本次提名的非獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況，
未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及本公司章
程規(guī)定的不能擔(dān)任公司董事的情形，亦未曾受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所
任何處罰和懲戒，非失信被執(zhí)行人。潘小燕女士具備擔(dān)任上市公司董事的資格。
我們同意提名潘小燕女士為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意將
相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：宗士才、錢凱、王悅
2017 年 12 月 11 日