證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）095 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會議通知
于 2017 年 12 月 6 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于 2017 年 12 月 11 日上午 10:30
以通訊表決的方式召開。參加會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會議監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主
席泮玲娟女士主持，公司董事會秘書孔文君女士列席了會議。本次會議的召開符合法律、法
規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募
投項目自籌資金的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事宜沒有
與募集資金投資項目實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個
月，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司使用
募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金人民幣9,889.08萬元。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 12 日