福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司
2017 年度第六次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達(dá)股份有限公司
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧再強、李欣律師
（以下簡稱本所律師）出席貴司 2017 年度第六次臨時股東大會（以
下簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進(jìn)行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進(jìn)
行了記錄，在依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會相關(guān)事實的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會分別于 2017 年 11 月 25 日
在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、
會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴
司董事會召集，貴司董事長杜少華先生主持，于 2017 年 12 月 11 日
14：50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、
地點一致。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2017
年 12 月 4 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事，大會秘書處及本所律師對
其身份進(jìn)行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2017 年 11 月 25 日公告中所列本次股東
大會的審議事項，以記名投票的方式逐項進(jìn)行了表決，由兩名股東代
表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當(dāng)場進(jìn)行了清點，由監(jiān)事何春
平擔(dān)任監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場公布了表決結(jié)果。出席會議的股東（包
括股東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如下：
1、審議通過關(guān)于修訂《公司章程》的議案
（同意 122,183,208 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9869 ％ ； 反 對 16,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
0.0131％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
21,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 57.4468％；反對 16,000
股，占出席會議中小股東所持股份的 42.5532％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案
（同意 122,183,208 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9869 ％ ； 反 對 16,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
0.0131％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
21,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 57.4468％；反對 16,000
股，占出席會議中小股東所持股份的 42.5532％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過關(guān)于控股子公司上海信達(dá)邁科金屬資源有限公司開
展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案
（同意 122,163,808 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9710 ％ ； 反 對 35,400 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
0.0290％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 5.8511％；反對 35,400
股，占出席會議中小股東所持股份的 94.1489％；棄權(quán) 0 股占出席會
議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧再強律師
李欣律師
2017 年 12 月 11 日