證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）094 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通
知于 2017 年 12 月 6 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 12 月 11 日上午 9：
00 以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)
林敏先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。
為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，使募投項(xiàng)目盡快建成并產(chǎn)生效益，公司前期以自籌資金預(yù)先投入募投
項(xiàng)目。現(xiàn)公司按規(guī)定以9,889.08萬(wàn)元募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。董事會(huì)
認(rèn)為，公司以部分募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金不存在變相改變募集資金用途，
損害股東利益的情形，也不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到
賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。
《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：（2017）096
號(hào) ） 詳 見(jiàn) 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)際情況出具了專項(xiàng)審核報(bào)告，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人出具了明確同意意見(jiàn)，具體
內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 12 日