證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）094 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議通
知于 2017 年 12 月 6 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于 2017 年 12 月 11 日上午 9：
00 以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長
林敏先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項目自籌資金的議案》。
為抓住市場機(jī)遇，使募投項目盡快建成并產(chǎn)生效益，公司前期以自籌資金預(yù)先投入募投
項目。現(xiàn)公司按規(guī)定以9,889.08萬元募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。董事會
認(rèn)為，公司以部分募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金不存在變相改變募集資金用途，
損害股東利益的情形，也不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，且置換時間距募集資金到
賬時間不超過6個月。
《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：（2017）096
號 ） 詳 見 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的
實際情況出具了專項審核報告，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦人出具了明確同意意見，具體
內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、第四屆董事會第三十五次會議決議；
2、獨立董事《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項的獨立意見》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 12 日