廈門信達(dá)股份有限公司
二〇一七年第六次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017年12月11日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年12月10日-2017年12月11日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年12
月11日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年12月10日15:00
至2017年12月11日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議
室
3、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長杜少華先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、本次會議出席的股東及股東代表6人，代表股份122,199,208股，占公司
有表決權(quán)總股份的比例為30.0529％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表4
人，代表股份122,163,808股，占公司有表決權(quán)總股份30.0442％；網(wǎng)絡(luò)投票的股
東2人，代表股份35,400股，占公司有表決權(quán)總股份0.0087％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）4
人，代表股份37,600股，占公司有表決權(quán)總股份0.0092％。其中：通過現(xiàn)場投票
的股東2人，代表股份2,200股，占公司有表決權(quán)總股份0.0005％；通過網(wǎng)絡(luò)投票
的股東2人，代表股份35,400股，占公司有表決權(quán)總股份0.0087％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
（一）本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
投票情況：同意122,183,208股，占出席會議所有股東所持股份的99.9869％；
反對16,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0131％；棄權(quán)0股，占出席會
議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情
況如下：
同意21,600股，占出席會議中小股東所持股份的57.4468％；反對16,000股，
占出席會議中小股東所持股份的42.5532％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持
股份的0.0000％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
表決結(jié)果：通過
《廈門信達(dá)股份有限公司章程》全文刊載于2017年12月12日巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
2、關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案
投票情況：同意122,183,208股，占出席會議所有股東所持股份的99.9869％；
反對16,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0131％；棄權(quán)0股，占出席會
議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情
況如下：
同意21,600股，占出席會議中小股東所持股份的57.4468％；反對16,000股，
占出席會議中小股東所持股份的42.5532％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持
股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過
《廈門信達(dá)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》全文刊載于2017年12月12日巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、關(guān)于控股子公司上海信達(dá)邁科金屬資源有限公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的
議案
投票情況：同意122,163,808股，占出席會議所有股東所持股份的99.9710％；
反對35,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0290％；棄權(quán)0股，占出席會
議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情
況如下：
同意2,200股，占出席會議中小股東所持股份的5.8511％；反對35,400股，
占出席會議中小股東所持股份的94.1489％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持
股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄧再強(qiáng)、李欣律師
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有
效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年第六次臨時(shí)股東大會決議；
2、福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會的法律意見書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十一日