廈門信達(dá)股份有限公司
關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)二〇一七年度第
八次會(huì)議于 2017 年 12 月 11 日召開，會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書
的議案》。因原董事會(huì)秘書已辭職，公司董事會(huì)決定聘任陳弘先生（簡(jiǎn)歷及聯(lián)系
方式詳見附件）為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。公司對(duì)前任董事會(huì)
秘書范丹女士及暫時(shí)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的薛慧敏女士在任職期間的勤勉工作
表示衷心感謝。
陳弘先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書任職資格，其任職資格符合《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
在本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，陳弘先生的董事會(huì)秘書任職資格已獲深圳證券交易
所審核無異議。
一、獨(dú)立董事對(duì)聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
公司董事會(huì)已提供擬任職人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷，獨(dú)立董事審閱前就有關(guān)問題進(jìn)行
了詢問。基于獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為陳弘先生具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)，具
有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定的情況，未發(fā)
現(xiàn)曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒情形，非公司現(xiàn)任
監(jiān)事。陳弘先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格經(jīng)深圳
證券交易所審核無異議。
我們參與了本次董事會(huì)的全過程，該任職人員的提名、推薦、審議、表決程
序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
同意公司董事會(huì)聘任陳弘先生為董事會(huì)秘書。
二、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第八次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十一日
附件： 陳弘先生簡(jiǎn)歷
陳弘，男，1982 年 11 月生，經(jīng)濟(jì)法學(xué)專業(yè)，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公
司董事會(huì)秘書。歷任廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部總經(jīng)
理。
截至公告日，陳弘先生未持有本公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券
交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；與持有公司百分之
五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間沒有
關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于 2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘
錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股
票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
聯(lián)系方式
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