廈門信達股份有限公司
獨立董事意見書
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈門信達
股份有限公司（簡稱“公司”）之獨立董事對公司關(guān)于聘任董事會秘書
的事項發(fā)表如下獨立意見：
公司董事會已提供擬任職人員的個人簡歷，獨立董事審閱前就有關(guān)
問題進行了詢問?；讵毩⑴袛?，我們認為陳弘先生具備履行職責(zé)所必
需的專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》
第146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒情形，非公司現(xiàn)任監(jiān)事。陳弘先生已取得深圳證券交易
所董事會秘書資格證書，其任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
我們參與了本次董事會的全過程，該任職人員的提名、推薦、審議、
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
同意公司董事會聘任陳弘先生為董事會秘書。
廈門信達股份有限公司
獨立董事：童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍
二〇一七年十二月十一日