廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第八次會(huì)議通知于 2017
年 12 月 4 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2017 年 12 月 11 日在公司十二樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)杜少華
先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)以下事項(xiàng)：
審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任陳弘先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。
陳弘先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符
合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異
議。陳弘先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
該議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，刊載于 2017 年 12 月 12 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的
公告》，刊載于 2017 年 12 月 12 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第八次會(huì)議決議；
2、廈門(mén)信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十一日
附件： 陳弘先生簡(jiǎn)歷
陳弘，男，1982 年 11 月生，經(jīng)濟(jì)法學(xué)專(zhuān)業(yè)，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公
司董事會(huì)秘書(shū)。歷任廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部總
經(jīng)理。
截至公告日，陳弘先生未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳
證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔(dān)任上市
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；與持有公
司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于 2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失
信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)
范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。