浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）使用募集資金置換預(yù)先
投入募投項(xiàng)目的自籌資金的金額為：6,878.26 萬元，符合募集資金置換的相關(guān)規(guī)
定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕1988 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證
券交易所同意，本公司由主承銷商中德證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)
配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行人民幣普通股（A 股）
股票 2,500 萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 21.04 元，共計(jì)募集資金 52,600.00 萬元，
坐扣承銷費(fèi)用 3,739.68 萬元后的募集資金為 48,860.32 萬元，已由主承銷商中德
證券有限責(zé)任公司于 2017 年 11 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除
保薦費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)
的外部費(fèi)用 2,535.32 萬元后，公司本次募集資金凈額為 46,325.00 萬元。上述募
集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)
資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕463 號(hào)）。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
本公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金
使用計(jì)劃如下：
單位:人民幣萬元
募集資金 項(xiàng)目備案
項(xiàng)目名稱 總投資額
投資額 或核準(zhǔn)文號(hào)
海寧市經(jīng)濟(jì)和信息文
LED 綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)
組件項(xiàng)目 38,265.00 38,265.00 化 局 （ 海 經(jīng) 技 備 案
[2016]320 號(hào)）
海寧市經(jīng)濟(jì)和信息文
綠色照明研發(fā)中心建設(shè)
項(xiàng)目 6,950.00 6,950.00 化 局 （ 海 經(jīng) 技 備 案
[2016]284 號(hào)）
補(bǔ)充流動(dòng)資金 1,110.00 1,110.00
合 計(jì) 46,325.00 46,325.00
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2017 年 11 月 30 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)際投資金額為 6,878.26 萬元，具體情況如下：
單位:人民幣萬元
自籌資金實(shí)際投入金額 占總投資的
項(xiàng)目名稱 總投資額 鋪底流動(dòng) 比例(%)
建設(shè)投資 合計(jì)
資金
LED 綠色照明節(jié)能
結(jié)構(gòu)組件項(xiàng)目 38,265.00 6,600.26 6,600.26 17.25
綠色照明研發(fā)中
心建設(shè)項(xiàng)目 6,950.00 278.00 278.00 4.00
補(bǔ)充流動(dòng)資金 1,110.00 - - -
合 計(jì) 46,325.00 6,878.26 6,878.26 14.85
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要
求
公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于募集資金用途的議案》，
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金
用途的議案》，第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股
票募集資金用途的議案》，本次公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)后，將主要
用于投資 LED 綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項(xiàng)目、綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流
動(dòng)資金項(xiàng)目。根據(jù)公司上述會(huì)議決議，本次發(fā)行前公司以自籌資金對(duì)上述項(xiàng)目進(jìn)
行的前期投入包含在本次募集資金投資項(xiàng)目的投資額之內(nèi)，本次募集資金到位后
將以相應(yīng)額度的資金置換該等項(xiàng)目的前期投入。
公司本次擬置換預(yù)先投入資金為自籌資金，不涉及銀行貸款。募集資金置
換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月。本次資金置換行為符合法律、法規(guī)
的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
五、專項(xiàng)意見說明
1、會(huì)計(jì)師事務(wù)所見證意見
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 12 月 5 日出具天健審
[2017]8432 號(hào)《關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的
鑒證報(bào)告》，認(rèn)為晨豐科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的
專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及
相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了晨豐科技公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的
實(shí)際情況。
2、保薦機(jī)構(gòu)意見
本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)審議
通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具了《關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目
的鑒證報(bào)告》，履行了必要的法律程序，本次募集資金的使用沒有與募集資金投
資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，未影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情形；晨豐科技本次募集使用相關(guān)事項(xiàng)符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)無異議。
3、獨(dú)立董事意見
截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)
際投資金額為 6,878.26 萬元，本次擬以募集資金置換金額為 6,878.26 萬元，符合
上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本次資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)
劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損
害股東利益的情形；天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項(xiàng)目的情況出具了《關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司以自籌資
金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2017〕8342 號(hào)）；本次資金置換行
為符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，有利于提高募集資金使
用效率，符合全體股東利益，同意公司本次以募集資金 6,878.26 萬元置換公司已
預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金同等金額。
4、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)核查，截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資
項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 6,878.26 萬元，本次擬以募集資金置換金額為 6,878.26
萬元，符合上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本次資金置換行為沒有與募投項(xiàng)
目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資
金投向、損害股東利益的情形；天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況出具了《關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公
司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2017〕8342 號(hào)）；本次
資金置換行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，有利于提高
募集資金使用效率，符合全體股東利益，同意公司本次以募集資金 6,878.26 萬元
置換公司已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金同等金額。
六、上網(wǎng)公告文件
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健審[2017]8432 號(hào)《關(guān)于浙江
晨豐科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日