浙江晨豐科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議
的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2017 年 12 月 11 日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議的通知，公
司已于 12 月 1 日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)及郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)何
文健先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，其中 7 名董事以現(xiàn)場(chǎng)方式書
面表決，2 名董事以通訊方式表決，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議
的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、
《浙江晨豐科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》
具體公告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以
募集資金等額置換的議案》
具體公告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
具體公告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
具體公告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
三、備查文件
浙江晨豐科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司
2017 年 12 月 11 日