浙江晶盛機電股份有限公司
關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次
會議審議通過，決定于 2017 年 12 月 18 日（星期一）召開公司 2017 年第一次臨
時股東大會，本次股東大會的會議通知已于 2017 年 11 月 29 日公布在中國證監(jiān)
會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上。本次股東大會將采取現場投票、網絡投票相結合
的表決方式，為方便公司股東行使表決權，完善本次股東大會的表決機制，現根
據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》的要求，再次公
告提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司 2017 年第一次臨時股東大會；
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會；
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2017 年第一次臨時股東大會召集程序符
合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2017 年 12 月 18 日（星期一）下午 2：00。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2017
年 12 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系
統投票的具體時間為 2017 年 12 月 17 日 15:00 至 2017 年 12 月 18 日 15:00 的任
意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網
絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決
結果為準。
6、股東大會股權登記日：2017 年 12 月 11 日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）截至 2017 年 12 月 11 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東大會，并可
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股
東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司會議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號 2 號樓
7 樓。
二、會議審議事項：
1、《關于使用閑置募集資金購買保本理財產品的議案》
2、《未來三年（2017-2019 年度）股東回報規(guī)劃》
上述議案已經公司董事會、監(jiān)事會全票審議通過，議案具體內容詳見同日披
露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司《關于使用閑置募集資金購
買保本理財產品的公告》、《未來三年（2017-2019 年度）股東回報規(guī)劃》的公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：包含以下所有提案 √
1.00 關于使用閑置募集資金購買保本理財產品的議案 √
2.00 未來三年（2017-2019 年度）股東回報規(guī)劃 √
四、會議登記、聯系方式等事項
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件 2），以便登記確認。傳真或信函在 2017 年 12 月 15 日 16:00 前
送達或傳真至公司董事會辦公室。
來信請寄：公司董事會辦公室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號 2 號
樓；（信封請注明“股東大會”字樣）。
（4）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
2、登記時間：2017 年 12 月 12 日—15 日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。
3、登記地點：公司董事會辦公室。
4、會議聯系方式
聯系人：陸曉雯、陶煥軍 郵箱：jsjd@jsjd.cc
電話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293
5、其他事項
（1）臨時提案請于會議召開前十天提交。
（2）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦
理簽到手續(xù)。
五、網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統投票和互聯網投票，網絡投票的操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
公司第三屆董事會第十一次會議決議；
公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議。
特此通知。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 12 日
附件 1-3：網絡投票的操作流程、股東參會登記表、授權委托書。
附件 1
網絡投票的操作流程
一． 網絡投票的程序
1、投票代碼為“365316”，投票簡稱為“晶盛投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017 年 12 月 18 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 12 月 17 日（現場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結束時間為 2017 年 12 月 18 日（現場股東大會結束當
日）下午 3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
浙江晶盛機電股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會股東參會登記表
姓名：
身份證號：
股東賬號：
持股數：
聯系電話：
電子郵箱：
聯系地址：
郵編：
是否本人參會：
備注：
附件 3：
股東代理人授權委托書
茲全權委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機電股
份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議的各項
提案按照本授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，代理人有權按
照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
（說明：請在對提案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反
對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權。若無明確指示，代理人可自行投
票。）
同 反 棄
提案 備注
意 對 權
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：包含以下所有提案 √
關于使用閑置募集資金購買保本理財
1.00 √
產品的議案
未來三年（2017-2019 年度）股東回報
2.00 √
規(guī)劃
委托人姓名： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人委托持股數： 委托人股票賬號：
委托人委托股票性質：
委托人簽名（簽字或蓋章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托人應完整、正確填寫全部事項，如因漏填或錯填導致授權委托事項
及/或受托人之權限無法確定的，該授權委托書或相應的表決事項無效。