利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議于
2017 年 12 月 8 日 10:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 12 月 5 日以郵件方式
發(fā)出了召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應(yīng)到董事 9
名，實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
的規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于為全資子公司深圳市金達照明有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意為全資子公司金達照明分別向交通銀行股份有限公司深圳濱河支行申請人
民幣 9,000 萬元的授信期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，向中國
建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣 21,400 萬元的期限為 1 年的綜合融資
額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。金達照明為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 12 月 11 日