南陽森霸光電股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)
議于 2017 年 12 月 6 日通過電子郵件、電話、專人送達(dá)等形式送達(dá)至各位董事，
通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、內(nèi)容和方式。本次董
事會(huì)于 2017 年 12 月 11 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。本次
董事會(huì)由董事長(zhǎng)單森林先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。
本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和
《南陽森霸光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》
公司獨(dú)立董事徐波先生由于個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員、主任委員職務(wù)以及董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)委員職務(wù)。辭職后，徐波先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。徐波先生辭職后，公司
董事會(huì)成員變更為 6 名，其中，獨(dú)立董事 2 名。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，經(jīng)審議同意提名仝驊先生為公司第二屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人并由其接任徐波先生在董事會(huì)各委員會(huì)的全部職務(wù), 任期自公
司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方
可提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。仝驊先生目前尚未取得獨(dú)立董事
資格證書，但已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)
可的獨(dú)立董事資格證書。
具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸
股份：關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)，具體會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)
及審議事項(xiàng)等詳見會(huì)議通知。
表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、南陽森霸光電股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2.南陽森霸光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日