南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 于 2017 年 12 月 11 日召開
的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司 2017 年第四次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》，公司決定于 2017 年 12 月 28 日召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：南陽(yáng)森霸光電股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)第二屆董事會(huì)第十三
次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程
的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年12月28日(周四) 14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年12月27日(周三)、2017年12月28日(周四)。
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年12月28日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年12月27日15:00至
2017年12月28日15:00。
5．會(huì)議的召開方式：
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見附件2）委
托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東
可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇
現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第
一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年12月22日
7、出席對(duì)象：
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)
或其代理人。于股權(quán)登記日2017年12月22日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登
記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大
會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：河南省南陽(yáng)市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)本公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議議案如下：
1、《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，上述議案為影響中
小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)
公開披露。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，股
東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
總議案：除累積投票議案外的所有
100 √
提案
非累積投票提案
《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董
1.00 √
事的議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記；
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(式樣詳見附件 2)、
委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(式樣
詳見附件 2)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，但出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議時(shí)應(yīng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（式
樣詳見附件 3），以便登記確認(rèn)。請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。本次會(huì)議不接受電話
登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 12 月 26 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或
傳 真 方 式 登 記 的 ， 須 在 2017 年 12 月 26 日 17:00 點(diǎn) 之 前 送 達(dá) 或 傳 真
（0377-67987868）到公司證券事務(wù)部方為有效。
3、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部
信函郵寄地址：河南省南陽(yáng)市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)南陽(yáng)森霸光電股份有限公司證券
事務(wù)部，郵編：473300；傳真號(hào)碼：0377-67987868。（信函或傳真上請(qǐng)注明“2017
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)
前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)簽到入場(chǎng)。
5、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：封睿、文俊位
電話：0377-67986996
傳真：0377-67987868
郵箱：stock@nysenba.com
通訊地址：河南省南陽(yáng)市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)南陽(yáng)森霸光電股份有限公司證券事務(wù)
部
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)
絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2、授權(quán)委托書
3、參會(huì)股東登記表
特此公告。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365701；投票簡(jiǎn)稱：森霸投票
2、議案設(shè)置與意見表決
（1）議案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
總議案：除累積投票議案外的所有
100 √
提案
非累積投票提案
《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董
1.00 √
事的議案》
（2）填報(bào)表決意見。
本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 12 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 12 月 27 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）15:00,結(jié)束時(shí)間為 2017 年 12 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件 2
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席南陽(yáng)森霸光電股份
有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)
本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相
關(guān)文件。
本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下:
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有
√
提案
非累積投
票提案
《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董
1.00 √
事的議案》
委托人名稱（簽名或蓋章）：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托股東持股數(shù):
委托人股票賬號(hào):
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:
1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多
選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。
2、對(duì)于委托人未對(duì)上述議案作出具體指示，被委托人代表本人進(jìn)行表決。
（注：請(qǐng)委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人
無(wú)權(quán)代表委托人就該等議案進(jìn)行表決。）。
3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公
章，法定代表人需簽字。
附件 3：
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名： 身份證號(hào)碼：
法人股東名稱： 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日