南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于 12 月 10 日收到公
司獨(dú)立董事徐波先生的辭職報(bào)告。徐波先生由于個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第二屆
董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員、主任委員職務(wù)以及
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，徐波先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
徐波先生辭職后，公司董事會(huì)成員變更為 6 名，其中，獨(dú)立董事 2 名。徐波
先生的辭職未導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一或者獨(dú)立董事
中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，亦未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公
司董事會(huì)的正常運(yùn)行。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、
《上市公司獨(dú)立董事履職指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》的相關(guān)規(guī)定，
徐波先生的辭職自辭職報(bào)告正式送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
截至本公告日，徐波先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承
諾事項(xiàng)。徐波先生確認(rèn)與公司董事會(huì)不存在意見(jiàn)沖突，亦無(wú)任何事項(xiàng)需要通知公
司股東或債權(quán)人。
徐波先生在任期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正、恪盡職守，為公司規(guī)范運(yùn)作、健康
發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)徐波先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示
衷心的感謝！
公司于 2017 年 12 月 11 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了
《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》。公司董事會(huì)同意提名仝驊先生（簡(jiǎn)
歷附后）為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并由其接任徐波先生在董事會(huì)各委
員會(huì)的全部職務(wù)，任期自公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至第二屆
董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)
立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東
大會(huì)審議。仝驊先生目前尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，但已書(shū)面承諾參加最近一
次獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。
特此公告。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日
附件：
仝驊先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
仝驊先生，男，1965 年 11 月生，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任河南
省方城縣律師事務(wù)所律師、廣東深鵬律師事務(wù)所律師、廣東文功律師事務(wù)所副主
任律師。2007 年 12 月至今任廣東文功律師事務(wù)所副主任律師。
截至本公告日，仝驊先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、
持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。