中信建投證券股份有限公司
關(guān)于廈門(mén)乾照光電股份有限公司
全資子公司對(duì)外貸款并由公司提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，作為
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乾照光電”或“公司”）2015 年非公
開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，中信建投證券股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投”或
“保薦人”） 對(duì)公司全資子公司對(duì)外貸款并由公司提供擔(dān)保事宜進(jìn)行了認(rèn)真、審
慎的核查。核查的具體情況如下：
一、對(duì)外貸款及擔(dān)保情況概述
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 12 月 8 日召開(kāi)第
三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議。審議通過(guò)了《關(guān)于全
資子公司對(duì)外貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：
1、為保證全資子公司江西乾照光電有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“江西乾照”）藍(lán)綠光業(yè)
務(wù)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的順利開(kāi)展，江西乾照擬向南昌工控資產(chǎn)管理有限公司貸款 100,000
萬(wàn)元，借款期限為 3 年，年利率為 1%，此貸款僅用于南昌新建區(qū)的基地建設(shè)項(xiàng)
目，專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí)由公司為此貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時(shí)性，公司董事會(huì)授權(quán)公
司管理層根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，全權(quán)代表
公司簽署上述貸款額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱(chēng)：江西乾照光電有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360122MA364QJ1X4
3、住 所：江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)璜溪大道 19 號(hào)十樓 1069 室
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊(cè)資本：人民幣 200,000 萬(wàn)元，公司出資比例 100%
6、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
7、成立日期：2017 年 7 月 26 日
8、營(yíng)業(yè)期限：2017 年 7 月 26 日至長(zhǎng)期
9、經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)光二極管、光電子器件及其他電子器件、集成電路、半導(dǎo)
體分立器件制造；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)
或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外），(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方
可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
10、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截止 2017-11-30（未經(jīng)審計(jì)） （單位：人民幣：元）
資產(chǎn)總額 326,095,627.60
負(fù)債總額 26,547,472.54
凈資產(chǎn) 299,548,155.06
營(yíng)業(yè)收入 21,832,543.58
利潤(rùn)總額 -439,048.49
凈利潤(rùn) -451,844.94
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
公司擬為子公司江西乾照藍(lán)綠光擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)外貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為人
民幣 10 億元，擔(dān)保方式連帶責(zé)任保證，由公司承擔(dān)不可撤銷(xiāo)的連帶清償責(zé)任。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告之日，包含本次擔(dān)保數(shù)額，公司及全資子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~
為人民幣 365,000 萬(wàn)元（均為對(duì)公司或全資子公司提供的擔(dān)保），占公司 2016
年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 145.98% ，公司及全資子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保及逾期對(duì)外
擔(dān)保的情況，亦不存在為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為:公司擬為全資子公司江西乾照光電有限公司向南昌工
控資產(chǎn)管理有限公司籌集人民幣 100,000 萬(wàn)元的貸款額度（借款期限為 3 年）提
供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該筆貸款能夠?yàn)榻髑盏慕?jīng)營(yíng)獲取必要的資金支持，有
助于江西乾照在南昌新建區(qū)項(xiàng)目的順利開(kāi)展。
江西乾照為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)控制權(quán)，本次擔(dān)保行為的財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益，符合《關(guān)
于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意提交公司股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：江西乾照基于藍(lán)綠項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)需要，對(duì)外貸款人民幣
100,000 萬(wàn)元，期限 3 年，旨在促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提升公司
綜合競(jìng)爭(zhēng)力，更好的提高公司及股東的利益，不存在損害公司和全體股東、特別
是中小投資股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司為其貸款提供擔(dān)保，并同意提交公
司股東大會(huì)審議。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司對(duì)外擔(dān)保屬于公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
和項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)的需要，均嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行了必要的審
議程序。公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)以上擔(dān)保對(duì)象的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，不存在損
害公司和股東利益的情形。
因此，獨(dú)立董事一致同意公司為子公司提供融資擔(dān)保，并同意將此議案提交
公司股東大會(huì)審議。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次為全資子公司對(duì)外貸款提供擔(dān)保事宜已經(jīng)公司
董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求；公司為全資子公司對(duì)外貸款提供擔(dān)保符合公司戰(zhàn)略
發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，尚需公司股東大會(huì)
審議通過(guò)后方可實(shí)施。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門(mén)乾照光電股份有限公司
全資子公司對(duì)外貸款并由公司提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人： ______________ ______________
趙 旭 龍 敏
中信建投證券股份有限公司
2017 年 12 月 11 日