廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2017 年 12 月 8 日召
開第三屆董事會第三十次會議，根據(jù)《關(guān)于在上公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及公司《獨(dú)
立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對公司和全體股東負(fù)
責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場，認(rèn)真審閱了第三屆董事會第三十次會議有關(guān)事
項，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、對《關(guān)于全資子公司對外貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次公司對外擔(dān)保屬于公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和項
目擴(kuò)產(chǎn)的需要，均嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行了必要的審議程
序。公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對以上擔(dān)保對象的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行管控，不存在損害公
司和股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司為子公司提供融資擔(dān)保，并同意將此議案提交公司
股東大會審議。
二、對《關(guān)于為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級資金提供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司為產(chǎn)業(yè)基金的優(yōu)先級有限合伙人提供擔(dān)保將有利于
促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金的順利推進(jìn)，通過借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)提升公司的投資能力，培育優(yōu)
質(zhì)項目，加快公司發(fā)展步伐。該項擔(dān)保符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程等的規(guī)
定，其決策程序合法、有效，不存在損害公司股東利益的情況。
因此，我們一致同意公司對產(chǎn)業(yè)基金的優(yōu)先級有限合伙人提供擔(dān)保，并同
意將此議案提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 12 月 8 日