廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)
議于 2017 年 12 月 8 日（星期五）下午 3:00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合
的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2017 年 12 月 7 日以臨時(shí)電話通知及電子
郵件等方式緊急發(fā)至全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 6 名，其中獨(dú)立董
事實(shí)際出席 3 名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)
人員列席了會(huì)議。會(huì)議以書面投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于注銷全資子公司的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的需要，為整合及優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，提高公司整體經(jīng)營(yíng)
效益，董事會(huì)同意注銷全資子公司漳州乾宇光電有限公司。本次注銷完成后，公
司合并報(bào)表范圍將發(fā)生相應(yīng)的變化，但不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影
響，也不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響。
董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理漳州乾宇光電有限公司注銷、清算等相關(guān)事
宜。
表決結(jié)果：6 名與會(huì)董事，6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司對(duì)外貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為:公司擬為全資子公司江西乾照光電有限公司（簡(jiǎn)稱“江
西乾照”）向南昌工控資產(chǎn)管理有限公司籌集人民幣 100,000 萬(wàn)元的貸款額度（借
款期限為 3 年）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該筆貸款能夠?yàn)榻髑盏慕?jīng)營(yíng)獲取必
要的資金支持，有助于江西乾照在南昌新建區(qū)項(xiàng)目的順利開展。
江西乾照為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)控制權(quán)，本次擔(dān)保行為的財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益，符合《關(guān)
于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 名與會(huì)董事，6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)資金提供擔(dān)保的議案》
公司擬參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，旨在促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加速公司戰(zhàn)
略布局，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司為擬設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)有限合伙人出資
份額提供差額補(bǔ)足增信，有利于擬設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金順利推進(jìn)，不存在損害公
司和全體股東、特別是中小投資股東利益的情形。公司董事會(huì)同意為上述優(yōu)先級(jí)
有限合伙人提供擔(dān)保。本項(xiàng)議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
表決結(jié)果：6 名與會(huì)董事，6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提議召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)的需由股
東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站的《廈門乾照光電股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大
會(huì)通知的公告》。
表決結(jié)果：6 名與會(huì)董事，6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 8 日