深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 7 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會第
二十四次（臨時）會議的通知，并于 2017 年 12 月 11 日在公司會議室以現(xiàn)場方
式召開。應參加董事 5 人，實參加董事 5 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，
符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董
事長邢其彬先生主持。
經(jīng)會議審議，通過了如下議案：
會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于委托
招商銀行股份有限公司深圳分行開立融資性保函的議案》。
因公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，董事會同意本公司委托招商銀行股份有限公司
深圳分行開立金額不超過等值人民幣肆仟萬元整（含）、期限不超過 12 個月（含）
的融資性保函，保函受益人為包含但不限于招商銀行股份有限公司離岸金融中
心，被擔保人為公司全資子公司聚飛（香港）發(fā)展有限公司（以下簡稱“香港子
公司”），貸款用于該全資子公司貿(mào)易周轉(zhuǎn)。
董事會認為，公司能夠有效控制香港子公司日常經(jīng)營活動風險及決策，公司
對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。本次為香港子公司向銀行融資性保函
提供擔保的事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司
章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于香港子公司日常經(jīng)營的順利推進，有利于
公司整體發(fā)展。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項在董事會權(quán)限之內(nèi)，無需提交股東大
會審議。
《關(guān)于為香港全資子公司申請融資性保函提供擔保的公告》詳見公司于
2017 年 12 月 12 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公
告。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 11 日