福建福日電子股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程 》部分條款的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為貫徹落實(shí)全國(guó)、全省國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神，強(qiáng)化黨組織在公司
法人治理結(jié)構(gòu)中的地位作用，明確和落實(shí)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地
位，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司第六屆董事會(huì) 2017 年第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)
了《關(guān)于修訂部分條款的議案》，同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行
如下修訂：
序號(hào) 條款 修訂前條款 修訂后條款 說(shuō)明
第一條 為維護(hù)公 第一條 為維護(hù)福建福日電子股份有限公司
司、股東和債權(quán)人的 （以下簡(jiǎn)稱公司）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，
合法權(quán)益，規(guī)范公司 建立中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度，規(guī)范公司的
第一章 的組織和行為，根據(jù) 組織和行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》
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第一條 《中華人民共和國(guó)公 （以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)
司法》（以下簡(jiǎn)稱《公 企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》（以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)
司法》）和其他有關(guān) 法》）、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱《黨
規(guī)定，制訂本章程。 章》），以及有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。
第十條 根據(jù)《黨章》的規(guī)定，公司設(shè)立中國(guó) 此處新增條
共產(chǎn)黨的組織，開(kāi)展黨的活動(dòng)，黨組織發(fā)揮領(lǐng) 款，其后序
第一章
2 無(wú) 導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保 號(hào)順延
第十條
落實(shí)。公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量
的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。
第九十六條 公司設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨福建福日 此處新增第
第五章 黨 電子股份有限公司委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱公司黨 五章“黨組
3 組織 無(wú) 委）和中國(guó)共產(chǎn)黨福建福日電子股份有限公司 織”，將原
九十六條 紀(jì)律檢查委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱公司紀(jì)委）。 第五章節(jié)移
至第六章
第九十七條 公司黨委設(shè)書(shū)記一名，黨委書(shū)
記、董事長(zhǎng)（總裁）原則上由一人擔(dān)任。符合
條件的黨委委員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事 此處新增條
第五章
4 無(wú) 會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理 款，其后序
九十七條
層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定 號(hào)順延
和程序進(jìn)入黨委。
公司黨委和紀(jì)委的書(shū)記、副書(shū)記、委員的
職數(shù)按上級(jí)組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》有
關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。
第九十八條 公司黨委根據(jù)《黨章》等黨內(nèi)法
規(guī)履行職責(zé)：
（一）保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策，黨中央、
國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策部署在公司貫徹執(zhí)
行；
（二）堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)
營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權(quán)相
結(jié)合。公司黨委對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選
進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事會(huì)、總
經(jīng)理推薦提名人選；會(huì)同董事會(huì)對(duì)擬任人選進(jìn)
行考察，集體提出意見(jiàn)建議。履行黨管人才職
此處新增條
第五章 責(zé)，實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略；
5 無(wú) 款，其后序
第九十八條 （三）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)
號(hào)順延
管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重大問(wèn)題，并
提出意見(jiàn)或建議；
（四）履行公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)
支持紀(jì)委（紀(jì)檢部門(mén)）履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)職責(zé)；
（五）加強(qiáng)企業(yè)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，
注重日常教育監(jiān)督管理，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗
堡壘作用和黨員先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)干部
職工積極投身公司改革發(fā)展事業(yè)；
（六）領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、精神文明建設(shè)、
統(tǒng)戰(zhàn)工作、公司文化建設(shè)和群團(tuán)工作；
（七）研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)。
第九十九條 公司黨委參與決策的主要程序：
（一）公司黨委先議。公司黨委召開(kāi)會(huì)議，對(duì)
董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策的重大問(wèn)題進(jìn)行討論研
究，提出意見(jiàn)和建議，并形成紀(jì)要。公司黨委
發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策事項(xiàng)不符合黨的路
線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，或可能損害國(guó)
家、社會(huì)公眾利益和公司、職工的合法權(quán)益時(shí)，
要提出撤銷(xiāo)或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)。公司黨
此處新增條
第五章 委認(rèn)為另有需要董事會(huì)、經(jīng)理層決策的重大問(wèn)
6 無(wú) 款，其后序
第九十九條 題，可向董事會(huì)、經(jīng)理層提出；
號(hào)順延
（二）會(huì)前溝通。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層尤其是
任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的黨委委員，要在議案正式
提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)前就黨委的有關(guān)
意見(jiàn)和建議與董事會(huì)、經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝
通；
（三）會(huì)上表達(dá)。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委
委員在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨
委研究的意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨
委報(bào)告。
原第五章第一百一十 第一百二十條 公司黨委、董事長(zhǎng)、總裁、代
五條 代表 1/10 以 表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以上董事或者
第六章 上表決權(quán)的股東、1/3 監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事
第一百二十 以 上 董 事 或 者 監(jiān) 事 長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10 日內(nèi)，召集和主持董
7 條（原第五 會(huì)，可以提議召開(kāi)董 事會(huì)會(huì)議。
章第一百一 事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事
十五條） 長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后
10 日內(nèi)，召集和主持
董事會(huì)會(huì)議。
第一百二十九條 董事會(huì)對(duì)公司重大問(wèn)題進(jìn) 此處新增條
第六章
8 無(wú) 行決策前，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司黨委的意見(jiàn)。 款，其后序
董事會(huì)
號(hào)順延
注：相關(guān)章節(jié)、條款及交叉引用所涉及的序號(hào)亦做相應(yīng)調(diào)整。
《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。本次修訂完成之后，原《公司章程》將同
時(shí)廢止。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出席大會(huì)股東
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)后方可生效。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 12 月 13 日