股票簡稱：華體科技 股票代碼：603679
四川華體照明科技股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會
會
議
資
料
二 0 一七年十二月十三日
四川華體照明科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會會議資料
四川華體照明科技股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會會議議程
會議時間：2017 年 12 月 20 日下午 14：30
會議地點：成都市雙流西航港經開區(qū)雙華路三段 580 號公司會議室 2 樓
主持人：董事長梁熹先生
記錄人：董事會秘書張輝先生
會議議程：
一、會議主持人宣布四川華體照明科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大
會開始
二、會議主持人向大會報告出席會議的股東、股東代表人數及其代表的有表決權
的股份總數
三、審議有關議案
1、審議《關于公司及其摘要的議案》
2、審議《關于公司的議案》
3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
4、審議《關于修改的議案》
5、審議《關于修改的議
案》
6、審議《四川華體照明科技股份有限公司控股股東和持股 5%以上的大股東的
重大信息報告制度》
7、審議《四川華體照明科技股份有限公司控股子公司信息披露事務管理和報
告制度》
四、推選現場計票、監(jiān)票人
五、現場股東投票表決
六、現場表決統計
七、會議主持人宣讀現場表決結果
八、會議主持人宣讀股東大會決議
九、見證律師宣讀法律意見書
十、會議主持人宣布會議結束
四川華體照明科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會會議資料
議案一
關于公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要的議案
各位股東及股東授權代表：
為了進一步建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充
分調動公司高級管理人員、中層管理人員及銷售骨干的積極性，有效地將股東
利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠
發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《公
司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定了《四川華體照明科技股份有限公司
2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬向公司高管、中層管理人員
及銷售骨干授予限制性股票。
《四川華體照明科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》
及《四川華體照明科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要
公告》已于 2017 年 12 月 2 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，
具體內容詳見公告。
該議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017年12月13日
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議案二
關于公司《2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
的議案
各位股東及股東授權代表：
為保證公司2017年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略
和經營目標的實現，充分調動公司激勵對象的積極性和創(chuàng)造性，提高經營效
率，根據有關法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，特制訂《四川華體照明科技
股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
《四川華體照明科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法》已于2017年12月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披
露，具體內容詳見公告。
該議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017年12月13日
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議案三
關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜
的議案
各位股東及股東授權代表：
為了具體實施公司 2017 年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會
授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項：
1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
①授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；
②授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數量及所
涉及的標的股票數量進行相應的調整；
③授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授
予價格進行相應的調整；
④授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《股權激勵協議書》；
⑤授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認，并
同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
⑥授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
⑦授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證
券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改
公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
⑧授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授權董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激
勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理
已身故（死亡）的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止公司限制
性股票激勵計劃；
⑩授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計
劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、
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法規(guī)或相關監(jiān)管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監(jiān)管機構的批準，
則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。
2、提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構
辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關政
府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變
更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款
銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構；
4、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效
期一致。
上述授權事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股
權激勵計劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可由
董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
該議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017年12月13日
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議案四
關于修改《公司章程》的議案
各位股東及股東授權代表：
由于公司經營發(fā)展需要，公司決定根據《上市公司章程指引(2016年修訂
）》的規(guī)定對《公司章程》中的有關條款進行修訂。
本次《公司章程》擬修訂的具體內容如下：
修改條款 修改前內容 修改后內容
決定公司最近一期經審計總資產 30% 決定公司最近一期經審計總資產 50%以
第五章第
以內的包括對外投資、收購出售資產、 內的包括對外投資、收購出售資產、資
三節(jié)第一
資產抵押、貸款、委托理財等事項， 產抵押、貸款、委托理財等事項，但有
百一十六
但有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本 關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程規(guī)
條（八）
章程規(guī)定由股東大會審議的除外。 定由股東大會審議的除外。
公司設經理 1 名，由董事會聘任或解
公司設經理 1 名，由董事會聘任或解聘。
聘。
第六章第 公司設副經理 5-10 名，由董事會聘任或
公司設副經理 3-5 名，由董事會聘任
一百三十 解聘。
或解聘。
九條 公司經理、副經理、財務負責人、董事
公司經理、副經理、財務負責人、董
會秘書為公司高級管理人員。
事會秘書為公司高級管理人員。
該議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017年12月13日
四川華體照明科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會會議資料
議案五
關于修改《四川華體照明科技股份有限公司對外投資管理辦法》
的議案
各位股東及股東授權代表：
由于公司經營發(fā)展的需要，擬修改公司《對外投資管理辦法》：
1、第三章第九條2
修改前：單項對外投資金額在人民幣500萬元以上，金額在公司最近一
期經審計總資產30%以內的重大投資項目，以及根據相關規(guī)定應當由董
事會決定的投資事項，由總經辦提出審核意見后報董事會決定。
修改后：單項對外投資金額在人民幣500萬元以上，金額在公司最近一
期經審計總資產50%以內的重大投資項目，以及根據相關規(guī)定應當由董
事會決定的投資事項，由總經辦提出審核意見后報董事會決定；
2、第三章第九條3
修改前：單項對外投資金額超過公司最近一期經審計總資產30%以上的
項目，以及根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)
定應當由股東大會決定的投資事項，由股東大會決定。
修改后：單項對外投資金額超過公司最近一期經審計總資產50%以上的
項目，以及根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)
定應當由股東大會決定的投資事項，由股東大會決定。
該議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017年12月13日
四川華體照明科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會會議資料
議案六
四川華體照明科技股份有限公司控股股東和持股 5%以上
的大股東的重大信息報告制度
各位股東及股東授權代表：
為維護公司和股東的合法利益，根據《中華人民共和國公司法》、《四川華體
照明科技股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，結合公司
的實際情況，特制訂《四川華體照明科技股份有限公司控股股東和持股 5%以上
的大股東的重大信息報告制度》。
上述制度已于 2017 年 12 月 2 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
披露，具體內容詳見相關披露信息。
該議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017年12月13日
四川華體照明科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會會議資料
議案七
四川華體照明科技股份有限公司控股子公司
信息披露事務管理和報告制度
各位股東及股東授權代表：
為加強對子公司的管理，維護公司和股東的合法利益，根據《中華人民共和
國公司法》、《四川華體照明科技股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的相關規(guī)定，結合公司的實際情況，特制訂《四川華體照明科技股份有限公司控
股子公司信息披露事務管理和報告制度》。
上述制度已于 2017 年 12 月 2 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
披露，具體內容詳見相關披露信息。
該議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017年12月13日