深圳市長方集團股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年12月12日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三
屆董事會第十二次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2017年12
月8日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實到7人。會議由公司董
事長鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開
符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于擬出售坪山工業(yè)園的議案》；
為進一步滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，提升資產(chǎn)利用率，公司擬向深圳市坪山區(qū)產(chǎn)
業(yè)投資服務(wù)有限公司出售位于深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山 3 號路（宗地編號：
G13115-0102）的長方集團坪山工業(yè)園。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬出售坪山工業(yè)園的公告》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年第九次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資的議案》；
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司決定對公司全資子公司惠州市長方照明節(jié)能科技有
限公司（以下簡稱“惠州長方”）增加注冊資本9,000萬元，此次增資完成后，
惠州長方的注冊資本由10,000萬元增加至19,000萬元。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信額度并辦理土地抵押事宜的議案》；
因生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司擬向中國銀行股份有限公司深圳坪山支行申請不超過
8,000 萬元的授信額度，將公司位于深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)規(guī)劃四路與規(guī)劃五路
交匯處的土地抵押給中國銀行股份有限公司深圳坪山支行。抵押土地具體情況為：
（1）宗地編號：G13115-0110
（2）土地位置：坪山新區(qū)聚龍山地區(qū)
（3）土地面積：4,339.63 平方米
（4）土地用途：工業(yè)用地
（5）土地使用年限：30 年
（6）成交價格：955 萬元人民幣
具體審批額度以銀行最終批準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，銀行授信額度批準(zhǔn)后公司將根據(jù)實
際需求向銀行申請發(fā)放貸款。公司擬授權(quán)公司董事長或經(jīng)合法授權(quán)的其他人員辦
理上述授信相關(guān)事宜。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于提請召開 2017 年第九次臨時股東大會的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 13 日