東旭光電科技股份有限公司
獨立董事之獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，我們作為東旭光電科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司八屆二十五次董事會審議的議案進行
了審查。以公司提供的相關(guān)資料為基礎(chǔ)，我們就關(guān)于公司實際控制人及控股股東
變更避免同業(yè)競爭承諾事宜與管理層進行了深入的詢問與探討，基于獨立判斷發(fā)
表意見如下：
我們認為：本次公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾的決定符
合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號—上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人
以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是基于對東旭（營口）光電
顯示有限公司的實際情況并考慮了注入方案實施的合理性，是為了保證承諾能夠
真實有效的履行而做出的決定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東
的利益。
我們同意公司實際控制人李兆廷、控股股東東旭集團變更關(guān)于東旭（營口）
電顯示有限公司的注入公司的承諾。
（本頁無正文，為東旭光電科技股份有限公司獨立董事意見的簽字頁）
獨立董事： 魯桂華
張雙才
韓志國
2017 年 12 月 13 日