債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 12 月 8 日
已發(fā)出召開第六屆董事會第二十三次會議通知，分別以發(fā)送電子郵件及電話通知的
方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，
公司于 2017 年 12 月 13 日以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第二十三次會議，
會議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會議符合《公司法》和《公司章程》、《董事
會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司 2017 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單及授予數(shù)量的議案》
表決結(jié)果：同意 4 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 3 票
公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)議案已于 2017 年第一次臨時(shí)股東大會審
議通過，呂永志因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購限制性股票，另有耿智薔、韋長偉、榮敏、
倪立斌 4 人放棄認(rèn)購部分限制性股票。根據(jù)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，
董事會對 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)
整。
經(jīng)此次調(diào)整后，公司首次授予激勵(lì)對象由原 30 名調(diào)整為 29 名，限制性股票總
數(shù)由原 1,793 萬調(diào)整為 1,663 萬股，其中首次授予的限制性股票數(shù)量由 1,435 萬股
調(diào)整為 1,331 萬股，預(yù)留限制性股票數(shù)量由 358 萬股調(diào)整為 332 萬股，調(diào)整后預(yù)留
部分比例為擬授予限制性股票總數(shù)的 19.96%。調(diào)整后的名單詳見公司 2017 年 12 月
14 日于在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《吉林華微電子股份有限公司
2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單（調(diào)整后）》。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 12 月 14 日于指定信息披露媒體披露的《吉林華微電
子股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單及授予數(shù)
量的公告》。
公司董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生作為公司本次限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃的激勵(lì)對象已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。獨(dú)立董事發(fā)表了
同意的獨(dú)立意見。
二、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票
的議案》
表決結(jié)果：同意 4 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 3 票
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，經(jīng)
過認(rèn)真核查，董事會認(rèn)為公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)
成就，同意確定以 2017 年 12 月 13 日為首次授予日，授予 29 名激勵(lì)對象 1,331 萬
股限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 12 月 14 日于指定信息披露媒體披露的《吉林華微電
子股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的公告》。
公司董事夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生作為公司本次限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃的激勵(lì)對象已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。獨(dú)立董事發(fā)表了
同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 14 日