寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
任期將于 2017 年 12 月 15 日屆滿，公司目前正在積極籌備換屆相關(guān)工作。鑒于
新一屆董、監(jiān)事會(huì)候選人提名工作尚未完成，為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連
續(xù)性、穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)和
高級(jí)管理人員的任期也將相應(yīng)順延。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作
進(jìn)程，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
在換屆選舉工作完成之前，公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及公司高
級(jí)管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事
及高管人員的義務(wù)和職責(zé)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常經(jīng)
營。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十四日