盈方微電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）分別于 2017
年 12 月 5 日、2017 年 12 月 12 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》、《關(guān)于 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的
公告》（公告編號(hào)：2017-082、2017-090），本次會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示性公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 12 月 20 日（星期三）14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 12 月 19 日—2017 年 12 月 20 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 12 月 20 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年
12 月 19 日 15:00—12 月 20 日 15:00。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2017 年 12 月 11 日
（七）出席對(duì)象
1、截至本次會(huì)議股權(quán)登記日（2017 年 12 月 11 日）下午 3:00 收市時(shí)在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必
是本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號(hào)上海中興和泰酒店
會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
（1）《關(guān)于增補(bǔ)楊利成為公司獨(dú)立董事的議案》
（2）《關(guān)于增補(bǔ)林卓彬?yàn)楣惊?dú)立董事的議案》
2、《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》
議案 1 已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于
2017 年 12 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。議案 1
為選舉公司獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所
備案審核無(wú)異議。議案 1 將采用累積投票方式，本次應(yīng)選獨(dú)立董事 2 人。對(duì)于采
取累積投票制的議案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以
應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配
（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
議案 2 為普通事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
累積投票提案 提案 1 為等額選舉
應(yīng)選人數(shù)
1.00 《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
（2）人
1.01 《關(guān)于增補(bǔ)楊利成為公司獨(dú)立董事的議案》 √
1.02 《關(guān)于增補(bǔ)林卓彬?yàn)楣惊?dú)立董事的議案》 √
非累積投票提案
2.00 《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記
2、登記時(shí)間：2017 年 12 月 18 日—2017 年 12 月 19 日（上午 9∶00—12∶
00、 下午 1∶30—5∶30）；
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)盛夏路 500 弄 4 號(hào) 2
層。
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)
議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進(jìn)行登記。
5、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
電子郵箱：infotm@infotm.com
郵政編碼：201203
與會(huì)股東的交通及食宿等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)（附件一）。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、《關(guān)于增加盈方微電子股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提
案的提議函》。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 14 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡(jiǎn)稱：盈方投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉獨(dú)立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
3、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 12 月 20 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 12 月 19 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)
召開(kāi)前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 12 月 20 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
累積投票
采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
提案
1.00 《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
1.01 《關(guān)于增補(bǔ)楊利成為公司獨(dú)立董事的議案》 √
1.02 《關(guān)于增補(bǔ)林卓彬?yàn)楣惊?dú)立董事的議案》 √
非累積投
票提案
2.00 《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》 √
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號(hào)：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號(hào)碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、楊利成：男，1976 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)
歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。歷任浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所
項(xiàng)目經(jīng)理，萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司稽核專員，浙江華睿投資管理有限公司投資經(jīng)理。
現(xiàn)任上海融璽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼風(fēng)險(xiǎn)控制部總經(jīng)理、杭州金海岸
文化發(fā)展股份有限公司董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、羅博特科智
能科技股份有限公司獨(dú)立董事、浙江振申絕熱科技股份有限公司獨(dú)立董事。
楊利成先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公
司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公
司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
2、林卓彬：男，1966 年出生，中共黨員，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。碩士
學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任深圳市審計(jì)局評(píng)議處干部、深圳市審
計(jì)師事務(wù)所科長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師；深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司副主任會(huì)計(jì)師，
國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所合伙人、
書(shū)記；廣東省信用協(xié)會(huì)輪值會(huì)長(zhǎng)，廣東久量股份有限公司獨(dú)立董事。
林卓彬先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公
司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公
司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
附件四：
非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
潘小燕：女，1968 年出生，研究生在讀。2004 年參與組建碩穎數(shù)碼（中國(guó)）
有限公司至今，任總裁、董事長(zhǎng)；現(xiàn)兼任碩穎實(shí)業(yè)（深圳）有限公司執(zhí)行董事；
溫州碩云科技有限公司董事長(zhǎng)；深圳市碩穎智聯(lián)信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事；深
圳市碩穎智聯(lián)科技有限公司董事長(zhǎng)。
潘小燕女士未持有本公司股份，系本公司實(shí)際控制人陳志成先生之配偶，與
本公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無(wú)《公司法》規(guī)定禁止
任職或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立
案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被
執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。