盈方微電子股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會
會 議 材 料
2017 年 12 月 20 日
盈方微電子股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會會議文件
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股東大會會議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、保障股東依法行使股東權(quán)利，確保股東大會的正常
秩序和議事效率，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》及《公
司股東大會議事規(guī)則》，特制訂本須知。
一、股東大會設(shè)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。
二、會議期間全體出席會議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益，確保大會正常秩序，提高
議事效率為原則，認(rèn)真行使法定權(quán)利并履行法定職責(zé)。
三、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其授權(quán)
代表）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人
員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。
四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前十分鐘向大會秘書處辦理
簽到登記手續(xù)。
五、股東（或其授權(quán)代表）依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)益，股東（或
其授權(quán)代表）要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十分鐘向大會秘書處進(jìn)行發(fā)言登記，
大會秘書處將按股東發(fā)言登記時(shí)間先后順序，安排股東發(fā)言。
六、股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先報(bào)告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股東大會審議
議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡意賅。超出議案范圍，欲向公司了解某
些方面具體情況的，應(yīng)在會后向公司董事會秘書咨詢。股東發(fā)言時(shí)間不超過 5 分鐘，除
涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司董事會、監(jiān)事會成員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回
答股東提出的問題，回答問題時(shí)間不超過十分鐘。
七、在大會進(jìn)行表決時(shí)，股東不得發(fā)言。
八、大會召開期間，對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的
行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。
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2017 年第二次臨時(shí)股東大會會議議程
會議時(shí)間： 2017 年 12 月 20 日 14:00
會議地點(diǎn): 上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店
會議主持人： 代行董事長方旭升先生
會議出席人員：已辦理登記手續(xù)的股東（或股東授權(quán)代表）、公司董事會成員、
監(jiān)事和其他高級管理人員、見證律師等。
13:30—14:00 股東報(bào)到登記、入場
14:00 會議開始
一、主持人宣布會議開始
二、宣讀會議須知和大會出席情況
三、介紹本次股東大會見證律師
四、由出席會議的股東（或股東授權(quán)代表）推選股東代表、監(jiān)事推行監(jiān)事參加計(jì)票
和監(jiān)票
五、審議如下議案：
1、《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
（1）《關(guān)于增補(bǔ)楊利成為公司獨(dú)立董事的議案》
（2）《關(guān)于增補(bǔ)林卓彬?yàn)楣惊?dú)立董事的議案》
2、《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》
六、股東（或股東授權(quán)代表）發(fā)言
七、大會表決（現(xiàn)場投票表決及等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）
八、監(jiān)票人宣布表決結(jié)果
九、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書
十、宣讀公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會決議，簽署有關(guān)文件
十一、主持人宣布會議結(jié)束
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議案一：
《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
說明人：代行董事長 方旭升
各位股東及股東代表：
大家好！
現(xiàn)將《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》提交如下，請予審議：
鑒于獨(dú)立董事王悅女士、錢凱先生因個(gè)人原因已向公司董事會提出辭職，為保證董
事會的正常運(yùn)行，公司董事會提名增補(bǔ)楊利成先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選
人；控股股東上海盈方微電子技術(shù)有限公司提名增補(bǔ)林卓彬先生為公司第十屆董事會獨(dú)
立董事候選人。公司董事會提名委員會已對上述 2 位獨(dú)立董事候選人進(jìn)行了資格審查，
認(rèn)為各位董事候選人符合相關(guān)任職資格，現(xiàn)提請股東大會審議。具體提案如下：
1、《關(guān)于增補(bǔ)楊利成為公司獨(dú)立董事的議案》
經(jīng)董事會提名委員會審查合格，董事會提名增補(bǔ)楊利成先生為公司第十屆董事會獨(dú)
立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日為止。楊利成簡歷附
下：
楊利成：男，1976 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計(jì)
師職稱，中國注冊會計(jì)師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。歷任浙江天健會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，萬向
財(cái)務(wù)有限公司稽核專員，浙江華睿投資管理有限公司投資經(jīng)理?，F(xiàn)任上海融璽創(chuàng)業(yè)投資
管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼風(fēng)險(xiǎn)控制部總經(jīng)理、杭州金海岸文化發(fā)展股份有限公司董事、
浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、羅博特科智能科技股份有限公司獨(dú)立董事、浙江
振申絕熱科技股份有限公司獨(dú)立董事。
楊利成先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分
之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公
司章程》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)
立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定。
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2、《關(guān)于增補(bǔ)林卓彬?yàn)楣惊?dú)立董事的議案》
經(jīng)董事會提名委員會審查合格，控股股東上海盈方微電子技術(shù)有限公司提名增補(bǔ)林
卓彬先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事
會屆滿之日為止。林卓彬簡歷附下：
林卓彬：男，1966 年出生，中共黨員，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士學(xué)歷，中
國注冊會計(jì)師、高級會計(jì)師。歷任深圳市審計(jì)局評議處干部、深圳市審計(jì)師事務(wù)所科長、
副總會計(jì)師；深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司副主任會計(jì)師，國富浩華會計(jì)師事務(wù)所
副主任會計(jì)師?，F(xiàn)任瑞華會計(jì)師事務(wù)所深圳分所合伙人、書記；廣東省信用協(xié)會輪值會
長，廣東久量股份有限公司獨(dú)立董事。
林卓彬先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之
五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；不存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》
及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情
形；非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
請審議。
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議案二：
《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》
說明人：代行董事長 方旭升
各位股東及股東代表：
大家好！
現(xiàn)將《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》說明如下，請予審議。
鑒于公司原董事王芳女士因個(gè)人原因已辭去公司董事職務(wù)，現(xiàn)根據(jù)公司控股股東上
海盈方微電子技術(shù)有限公司提交的臨時(shí)提案《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》，提
請本次股東大會審議選舉潘小燕女士為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事，任期自股東大會
審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日為止。潘小燕簡歷附下：
潘小燕：女，1968 年出生，研究生在讀。2004 年參與組建碩穎數(shù)碼（中國）有限
公司至今，任總裁、董事長；現(xiàn)兼任碩穎實(shí)業(yè)（深圳）有限公司執(zhí)行董事；溫州碩云科
技有限公司董事長；深圳市碩穎智聯(lián)信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事；深圳市碩穎智聯(lián)科技
有限公司董事長。
潘小燕女士未持有本公司股份，系本公司實(shí)際控制人陳志成先生之配偶，與本公司
其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國
證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章
程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。
請審議。