露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第四十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十三次會議于
2017 年 12 月 6 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 12 月 13 日上午 10:00
在諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出
席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級
管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)、2 票回避的表決結(jié)果，通過
本議案。
順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“順宇農(nóng)業(yè)”）是公司的參股企業(yè)，公司持
股比例為 16.03%。因順宇農(nóng)業(yè)的業(yè)務發(fā)展需要，順宇農(nóng)業(yè)擬引入第三方投資者
以及股東之一露笑集團有限公司（以下簡稱“露笑集團”）對順宇農(nóng)業(yè)進行增資，
合計增資金額預計不超過人民幣 6.76 億元。公司擬放棄本次對順宇農(nóng)業(yè)同比例
增資的權(quán)利，本次增資完成后，公司對順宇農(nóng)業(yè)的持股比例由 16.03%稀釋至
7.69%，順宇農(nóng)業(yè)的注冊資本將變?yōu)槿嗣駧?13 億元，公司出資額仍為人民幣 1
億元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。鑒于露
笑集團為公司控股股東，董事魯永和李孝謙同時在露笑集團分別擔任監(jiān)事、董事，
上述關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
獨立董事事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第四十三次
會議相關(guān)事項發(fā)表的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第四十三
次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于放棄參股企業(yè)增
資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-143）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆董事會第四十三次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十三日