露笑科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)議召開(kāi)情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于
2017 年 12 月 6 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 12 月 13 日上午 10:00
在諸暨市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出
席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級(jí)
管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：以 5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、2 票回避的表決結(jié)果，通過(guò)
本議案。
順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順宇農(nóng)業(yè)”）是公司的參股企業(yè)，公司持
股比例為 16.03%。因順宇農(nóng)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，順宇農(nóng)業(yè)擬引入第三方投資者
以及股東之一露笑集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“露笑集團(tuán)”）對(duì)順宇農(nóng)業(yè)進(jìn)行增資，
合計(jì)增資金額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣 6.76 億元。公司擬放棄本次對(duì)順宇農(nóng)業(yè)同比例
增資的權(quán)利，本次增資完成后，公司對(duì)順宇農(nóng)業(yè)的持股比例由 16.03%稀釋至
7.69%，順宇農(nóng)業(yè)的注冊(cè)資本將變?yōu)槿嗣駧?13 億元，公司出資額仍為人民幣 1
億元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。鑒于露
笑集團(tuán)為公司控股股東，董事魯永和李孝謙同時(shí)在露笑集團(tuán)分別擔(dān)任監(jiān)事、董事，
上述關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四十三次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四十三
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于放棄參股企業(yè)增
資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-143）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十三日