證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2017-026
常州星宇車(chē)燈股份有限公司
關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
原項(xiàng)目名稱(chēng)：吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目
新項(xiàng)目名稱(chēng)：星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園一期
新項(xiàng)目投資總金額：86,532.00 萬(wàn)元
變更募集資金投向的金額：共計(jì)人民幣 80,000.00 萬(wàn)元
一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2016］1231 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)常州星宇
車(chē)燈股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，星宇股份于 2016 年 8 月 2 日
非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 36,505,232 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 41.09 元。募集
資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 22,954,000.00 元（含
稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,477,045,982.88 元，上述募集資金于 2016
年 8 月 8 日全部到位，業(yè)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）天衡驗(yàn)字
(2016)00158 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
（二）募集資金使用計(jì)劃
項(xiàng)目總投資額 擬使用募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)
（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元）
1 吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 80,487.50 80,000.00
2 汽車(chē)電子和照明研發(fā)中心 71,075.30 70,000.00
（三）本次擬變更募投項(xiàng)目情況
公司擬將“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”項(xiàng)目變更為“星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園
一期”項(xiàng)目，實(shí)施主體變更為星宇股份，實(shí)施地點(diǎn)變更為常州市空港產(chǎn)業(yè)園寶塔
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2017-026
山路西側(cè)、黃河西路南側(cè)?！靶怯罟煞葜悄苤圃飚a(chǎn)業(yè)園一期”項(xiàng)目計(jì)劃總投資為
86,532.00 萬(wàn)元，擬投入募集資金額 80,000.00 萬(wàn)元（不含理財(cái)收益）。
2017 年 12 月 12 日，公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議以 7 票贊成，0 票棄權(quán)，
0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”的議案》，
同意將“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”項(xiàng)目變更為“星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園一期”
項(xiàng)目，并將提交 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)
及保薦機(jī)構(gòu)也出具了相關(guān)意見(jiàn)。本次變更吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建募集資金投資項(xiàng)
目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因
（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)在長(zhǎng)春汽車(chē)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，實(shí)施
主體為吉林省星宇車(chē)燈有限公司（星宇股份之全資子公司），計(jì)劃總投資為
80,487.50 萬(wàn)元，擬投入募集資金額 80,000.00 萬(wàn)元，其余由本公司自籌。
截至 2017 年 12 月 11 日，公司尚未實(shí)施吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目。
（二）變更的具體原因
原計(jì)劃該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)在長(zhǎng)春汽車(chē)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，實(shí)施主體為吉林省星宇
車(chē)燈有限公司，主要為滿(mǎn)足主要客戶(hù)一汽-大眾汽車(chē)有限公司訂單需求及“后市
場(chǎng)”需求。目前，一汽-大眾汽車(chē)有限公司生產(chǎn)布局發(fā)生變化，未來(lái)將公司為其
配套的部分車(chē)型及新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目從長(zhǎng)春轉(zhuǎn)移至華東、西南等其他生產(chǎn)基地，對(duì)此變
化公司亦需調(diào)整生產(chǎn)戰(zhàn)略布局，加大對(duì)華東地區(qū)生產(chǎn)能力的規(guī)劃，將擴(kuò)建項(xiàng)目由
長(zhǎng)春轉(zhuǎn)移至江蘇省常州市實(shí)施，從而更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求及未來(lái)“后市場(chǎng)”需求。
三、“星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園一期” 項(xiàng)目具體內(nèi)容
（一）項(xiàng)目基本情況
（1）項(xiàng)目名稱(chēng)：星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目
（2）項(xiàng)目地點(diǎn)：項(xiàng)目位于常州市空港產(chǎn)業(yè)園寶塔山路西側(cè)、黃河西路南側(cè)，
擬用地 55,027.50 平方米，折合 82.54 畝。2017 年 11 月 17 日，公司與常州市國(guó)
土資源局簽訂智能制造產(chǎn)業(yè)園國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同。
（3）建設(shè)單位：常州星宇車(chē)燈股份有限公司
（4）建設(shè)內(nèi)容：新建 1 座綜合性生產(chǎn)廠房，以及辦公樓、危險(xiǎn)品庫(kù)、污水
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處理站、變電站和門(mén)衛(wèi)房
（5）建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目主要從事高性能前照燈、后組合燈兩類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)，
建成后年產(chǎn) 240 萬(wàn)只前照燈、430 萬(wàn)只后組合燈
（二）項(xiàng)目投資概算及資金籌措
“星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園一期”項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 86,532.00 萬(wàn)元，擬投
入募集資金額 80,000.00 萬(wàn)元（不含理財(cái)收益），其中：建設(shè)投資為 64,146.20
萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 22,385.80 萬(wàn)元，剩余部分使用自有資金。股東大會(huì)審議通
過(guò)變更募集資金投資項(xiàng)目之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其
它方式籌集的資金先行投入，并在股東大會(huì)審議通過(guò)后予以置換。
（三）項(xiàng)目效益
本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年銷(xiāo)售收入 163,630.00 萬(wàn)元（不含稅），年利潤(rùn)總
額 26,822.50 萬(wàn)元，建設(shè)期為 24 個(gè)月，投資回收期為 7.6 年（含建設(shè)期 2 年）。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本項(xiàng)目是公司經(jīng)多次研究論證后審慎提出的，具有較高的可行性。但在項(xiàng)
目實(shí)施過(guò)程中或項(xiàng)目完成后，存在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)環(huán)境變化等
諸多不確定因素，任何一個(gè)因素發(fā)生變化都有可能直接影響到本次募集資金投
資項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。
另外，本次募集資金投資項(xiàng)目變更導(dǎo)致重新辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)建手續(xù)，項(xiàng)
目開(kāi)工時(shí)間延遲。
五、備案和環(huán)評(píng)情況
星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目已取得常州市新北區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局核發(fā)的
《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》（常新經(jīng)備[2017]69 號(hào)）和常州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)
發(fā)區(qū)（新北區(qū)）行政審批局下達(dá)的環(huán)評(píng)批復(fù)（常新行審環(huán)表[2017]50 號(hào)）。
六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次變更募投項(xiàng)目“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)
遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。此變更不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益
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的情形，符合公司及全體股東的利益。同意公司變更募投項(xiàng)目“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基
地?cái)U(kuò)建”。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
2017 年 12 月 12 日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更
募投項(xiàng)目“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司變更募投項(xiàng)目
“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司募集資金管理
辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，符合公司
及全體股東的共同利益。同意《關(guān)于變更募投項(xiàng)目“吉林長(zhǎng)春生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建”的
議案》。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審議并通過(guò)了本次變更部分募投項(xiàng)目的相關(guān)議案，
公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見(jiàn)，且公司將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議，履行了
必要的審批程序。本次募集資金用途變更符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第
2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，符合廣大投資
者利益，使募集資金的運(yùn)用更符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需要，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情形，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公
司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目。
七、關(guān)于本次變更募集資金投資項(xiàng)目提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜
上述變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，將提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
審議。
特此公告。
常州星宇車(chē)燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十四日