證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2017-024
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2017 年 12 月 7 日以電話、電子
郵件、現(xiàn)場送達方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2017 年 12 月 12 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式
召開。
（四）本次會議應出席董事七名，實際出席七名，其中董事高國
華、獨立董事汪波、陳良華、岳國健以電話會議方式出席。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。三名監(jiān)事列席了
本次會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于變更募投項目“吉林長春生產基地擴建”
的議案》
董事會同意公司變更募投項目“吉林長春生產基地擴建”。具體
見公司同日披露的《常州星宇車燈股份有限公司關于變更募集資金投
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資項目的公告》（公告編號：臨 2017-026）
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，內容詳見上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過了《關于提請召開公司 2017 年第二次臨時股東大會
的議案》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
董事會同意公司于 2017 年 12 月 29 日在公司召開 2017 年第二次
臨時股東大會。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十四日