證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2017-025
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2017 年 12 月 7 日以電話、電子
郵件、現(xiàn)場送達(dá)方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2017 年 12 月 12 日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表
決方式召開。
（四）本次會議三名監(jiān)事全部出席。
（五）本次會議由監(jiān)事會主席徐小平先生主持。董事會秘書李樹
軍先生，證券事務(wù)代表張兮吾先生列席了本次會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于變更募投項目“吉林長春生產(chǎn)基地擴(kuò)建”的議
案》
2017 年 12 月 12 日，公司第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了
《關(guān)于變更募投項目“吉林長春生產(chǎn)基地擴(kuò)建”的議案》，監(jiān)事會認(rèn)
為，公司變更募投項目“吉林長春生產(chǎn)基地擴(kuò)建”，履行了相應(yīng)的審
批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和
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使用的監(jiān)管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件的要求，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，符合公司及全體股東的
共同利益。同意《關(guān)于變更募投項目“吉林長春生產(chǎn)基地擴(kuò)建”的議
案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本議案尚需提交股東大會審議。
《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的公
告》（公告編號：臨 2017-026）與本公告同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年十二月十四日