廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其
內(nèi)容真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 12 月 13 日,廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四
屆董事會第六次會議在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議通
知于 2017 年 12 月 8 日分別以電話、口頭通知等方式發(fā)出，會議應參加表決的董
事 7 人，實際參加表決的董事 7 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定。會議由譚頌斌先生主持，經(jīng)過認真審議，本次會議形成了如下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于興科電子（香港）出售 Easy Go 公司部分股權(quán)的
議案》
具體內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于興科電子
（香港）出售 Easy Go 公司部分股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 13 日