海洋王照明科技股份有限公司
第四屆董事會(huì) 2017 年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì) 2017 年第
五次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 12 月 14 日以通訊表決方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知
已于 2017 年 12 月 8 日通過(guò)電話、電子郵件、書(shū)面等方式送達(dá)各位董事。應(yīng)到董
事 13 人，實(shí)到董事 13 人。
本次會(huì)議由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議采取郵發(fā)議案，通訊
表決的方式，通過(guò)表決，本次董事會(huì)形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于終止公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金全部自籌，
公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)
務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。鑒于激勵(lì)對(duì)象自有資金有限，自草案公布后激
勵(lì)對(duì)象通過(guò)多種渠道自行籌款，但預(yù)期在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法全額籌集資金，公司認(rèn)
為受客觀條件限制無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)和實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。經(jīng)審慎論證后
公司決定終止公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。
公司董事楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉輝為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
的參與人和關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
同意：8 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
本議案需提交 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
《關(guān)于終止公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露
媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于終止公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》發(fā)表了
獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意公司于 2018 年 1 月 3 日召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開(kāi)
公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)
報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2017年第五次臨時(shí)會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年12月14日