海洋王照明科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2017 年第四次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2017 年第
四次臨時會議于 2017 年 12 月 14 日在海洋王科技樓會議室召開。召開本次會議
的通知已于 2017 年 12 月 8 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位監(jiān)事。
應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議以現(xiàn)場方式召開。
本次會議由監(jiān)事會主席鄭平先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有
關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會
會議形成以下決議：
審議通過了《關于終止公司第一期限制性股票激勵計劃的議案》
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第一期限制性股票激勵計劃（草
案）》的有關規(guī)定，激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅的資金全部自籌，
公司承諾不為激勵對象依本計劃獲取標的股票提供貸款以及其他任何形式的財
務資助，包括為其貸款提供擔保。鑒于激勵對象自有資金有限，自草案公布后激
勵對象通過多種渠道自行籌款，但預期在規(guī)定時間內(nèi)無法全額籌集資金，公司認
為受客觀條件限制無法繼續(xù)推進和實施本次限制性股票激勵計劃。經(jīng)審慎論證后
公司決定終止公司第一期限制性股票激勵計劃。與會監(jiān)事一致同意公司終止第一
期限制性股票激勵計劃。
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；
棄權：0 票；
反對：0 票。
本議案需提交 2018 年第一次臨時股東大會審議。
《關于終止公司第一期限制性股票激勵計劃的公告》詳見公司指定信息披露
媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會 2017 年第四次臨時會議決
議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 14 日