廈門乾照光電股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會不涉及需特別決議事項。
4、本次股東大會所審議事項進行表決時，不涉及回避表決的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：董事會
2、會議主持人：董事陳諾夫先生
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 14 日（星期五）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 4 月 13 日-4 月 14 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 4
月 14 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為 2017 年 4 月 13 日 15:00 至 2017 年 4 月 14 日 15:00 的任意時間。
4、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
5、會議召開地點：廈門乾照光電股份有限公司會議室（廈門火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號）。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過
決定召開 2016 年度股東大會。董事長金張育先生及副董事長王維勇先生因公出
差，未能親自出席并主持本次會議。根據(jù)《公司章程》第六十八條規(guī)定，董事長
/副董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉董事陳諾夫
先生作為本次會議的主持人。本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 13 名，代表 198,454,027
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.1674%。其中，中小股東及股東授權(quán)委托代
表（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）共 9 名，代表 1,190,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1689%。
（1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 6 名，
代表 197,370,727 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.0136%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票參會的股東共 7 名，代表 1,083,300 股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1538%。
8、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會
議，公司聘請的律師到會見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，與會股東審議了以
下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報告的議案（含獨立董事述
職報告）》
表決結(jié)果：同意 197,443,027 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4906%；反對 1,008,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 2,100 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0011%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 179,000 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 15.0420%；反對 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 2,100 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1765%。
2、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意 197,440,527 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4893%；反對 1,008,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 4,600 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 176,500 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.8319%；反對 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.3866%。
3、審議通過《關(guān)于公司 2016 年年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 197,440,527 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4893%；反對 1,008,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 4,600 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 176,500 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.8319%；反對 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.3866%。
4、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：同意 197,438,527 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4883%；反對 1,008,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 6,600 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 174,500 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.6639%；反對 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 6,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5546%。
5、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度權(quán)益分派的議案》
表決結(jié)果：同意 197,394,427 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4661%；反對 1,055,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5316%；棄權(quán) 4,600 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 130,400 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.9580%；反對 1,055,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 88.6555%；棄權(quán) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.3866%。
6、審議通過《關(guān)于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授
信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項的議案》
表決結(jié)果：同意 197,440,527 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4893%；反對 1,008,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 4,600 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 176,500 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.8319%；反對 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.3866%。
三、律師出具的法律意見
經(jīng)公司聘請，北京市海問律師事務(wù)所指派楊子江律師、錢珍律師現(xiàn)場見證本
次會議，并出具如下法律意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出
席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的
有關(guān)規(guī)定，本次會議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2016 年度股東大會決議；
2、北京市海問律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2016
年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 4 月 14 日