廈門(mén)乾照光電股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
3、本次股東大會(huì)不涉及需特別決議事項(xiàng)。
4、本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，不涉及回避表決的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召集人：董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：董事陳諾夫先生
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 4 月 14 日（星期五）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 4 月 13 日-4 月 14 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 4
月 14 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為 2017 年 4 月 13 日 15:00 至 2017 年 4 月 14 日 15:00 的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)。
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）。
6、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)
決定召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)。董事長(zhǎng)金張育先生及副董事長(zhǎng)王維勇先生因公出
差，未能親自出席并主持本次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》第六十八條規(guī)定，董事長(zhǎng)
/副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉董事陳諾夫
先生作為本次會(huì)議的主持人。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 13 名，代表 198,454,027
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.1674%。其中，中小股東及股東授權(quán)委托代
表（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）共 9 名，代表 1,190,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1689%。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 6 名，
代表 197,370,727 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.0136%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參會(huì)的股東共 7 名，代表 1,083,300 股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1538%。
8、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)
議，公司聘請(qǐng)的律師到會(huì)見(jiàn)證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，與會(huì)股東審議了以
下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案（含獨(dú)立董事述
職報(bào)告）》
表決結(jié)果：同意 197,443,027 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4906%；反對(duì) 1,008,900 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 2,100 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0011%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 179,000 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 15.0420%；反對(duì) 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 2,100 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1765%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 197,440,527 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4893%；反對(duì) 1,008,900 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 4,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 176,500 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.8319%；反對(duì) 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.3866%。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 197,440,527 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4893%；反對(duì) 1,008,900 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 4,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 176,500 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.8319%；反對(duì) 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.3866%。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 197,438,527 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4883%；反對(duì) 1,008,900 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 6,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 174,500 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.6639%；反對(duì) 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 6,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5546%。
5、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度權(quán)益分派的議案》
表決結(jié)果：同意 197,394,427 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4661%；反對(duì) 1,055,000 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5316%；棄權(quán) 4,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 130,400 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.9580%；反對(duì) 1,055,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 88.6555%；棄權(quán) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.3866%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授
信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意 197,440,527 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.4893%；反對(duì) 1,008,900 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.5084%；棄權(quán) 4,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 176,500 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.8319%；反對(duì) 1,008,900 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 84.7815%；棄權(quán) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.3866%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
經(jīng)公司聘請(qǐng)，北京市海問(wèn)律師事務(wù)所指派楊子江律師、錢(qián)珍律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本
次會(huì)議，并出具如下法律意見(jiàn)：本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出
席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的
有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2016 年度股東大會(huì)決議；
2、北京市海問(wèn)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門(mén)乾照光電股份有限公司 2016
年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 14 日